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多部门加大打击地下钱庄力度 涉及外贸、房地产等行业  2017-02-27
...员的需求。 此后,他和梁某锋先后在香港开设了10家离岸公司,在境内开设了200余个个人银行账户,买卖外汇赚取高额利润。至此,一个庞大而且错综复杂的地下钱庄犯罪网络逐渐被警方揭开。 在梁某华地下钱庄的记...


广东破获地下钱庄案:家族作案 涉案金额300余亿  2016-08-17
...客户5点左右,即兑换1万元外汇挣取500元的利润。公司平均每天买卖外汇100万美元左右。”陈某君说。 据办案民警介绍,该地下钱庄以外汇兑换为主业,属于跨境汇兑型地下钱庄,在实际操作中主要采取“对敲...


浙江警方去年破获115个地下钱庄 涉案9000多亿  2016-03-24
...案总金额”5个“全国第一”。   据介绍,浙江警方此次主要打击的行为有,行为人未经国家有关部门批准,擅自从事非法买卖外汇、跨境汇兑、资金支付结算业务以及洗钱、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益等。


浙江警方去年破获115个地下钱庄 涉案9000多亿  2016-03-24
...案总金额”5个“全国第一”。   据介绍,浙江警方此次主要打击的行为有,行为人未经国家有关部门批准,擅自从事非法买卖外汇、跨境汇兑、资金支付结算业务以及洗钱、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益等。


揭秘全国最大地下钱庄:注册数十公司转移数千亿  2016-03-22
...地下钱庄’的非法外汇交易还被不法分子作为进行各类新型犯罪的手段。”公安部经侦局反洗钱处副处长束剑平介绍,“在侦办金华赵某案件过程中,专案组从资金流入手循线追踪,深挖出多起隐藏在非法买卖外汇背后的下游犯...


聚闲谝:红火热闹过猴年 悟空大闹玩偶界(组图)  2016-02-06
...鲜元已退出流通领域。   #小编有话说#:大过年的,小心一不小心就变违法!小编提醒:非法或变相买卖外汇,超过20万美元的,违法所得5万元人民币以上,就构成犯罪,要追究刑事责任。   猴年之抢...


前三季度我国跨境资金流动波动加大 资金外流有具体原因  2015-10-23
...短期缺口是一国货币当局必须要履行的职能,任何国家央行对外汇市场的干预都是存在的。今年人民币中间价形成机制调整后,人民币面临贬值压力,银行、企业买卖外汇,导致外汇供给不足时,央行需要进入市场补充流动性,...


铲除地下钱庄 须筑牢法律“防火墙”  2015-08-28
...买卖外汇、跨国(境)资金转移或资金存储借贷等非法金融业务。地下钱庄没经过相关法律审批程序,在运行和交易过程中不可避免存在各种不规范现象,并发生各种违法犯罪活动。   他还称,近年来频繁发生的外汇...


行长诈骗牵出家庭式地下钱庄 股市资金流出国外  2015-08-26
...安机关重点打击的地下钱庄,是指不法分子以非法获利为目的,未经国家主管部门批准,擅自从事跨境汇款、买卖外汇、资金支付结算业务等违法犯罪活动。”公安部经侦局反洗钱处副处长束剑平说。   “借道”地下钱...


地下钱庄被查 贪腐赃款和涉操纵股市资金借其出境  2015-08-26
...批准,擅自从事跨境汇款、买卖外汇、资金支付结算业务等违法犯罪活动。”公安部经侦局反洗钱处副处长束剑平介绍说。   束剑平表示,“地下钱庄”主要有三类:跨境汇兑型、非法买卖外汇型、支付结算型。深圳叶氏...


银行支行长诈骗牵出地下钱庄案 操纵股市通过钱庄流出  2015-08-26
...广东汕头人,和叶镇城是姐弟。叶晓莲小学毕业后就出来打工,1999年起,她开始在宝安西乡步行街非法买卖外汇。   叶晓莲说,和很多人一样,她弄个小板凳坐在商店门口,一些手里有港币、美元的人,或需要用人...


卢旺达采取多种措施稳定卢郎  2015-08-21
...卢中央银行采取多种措施打击外汇操纵行为稳定卢郎比价。卢央行发布法令取消外汇交易自由市场,规定所有的外汇交易均应在政府批准的银行进行,客户应凭身份证、护照或其他证件方可获准买卖外汇。此外,政府还禁止商业...


IMF预计俄经济衰退3.4% 普京频出刺激强心剂  2015-08-04
...下限,也不再保持对外汇篮子走廊的经常干预。外汇篮子是俄罗斯央行建立的包括美元和欧元的外汇调节工具,双外汇篮子走廊是俄罗斯的实际有效汇率。长期以来,俄央行以此为基准,通过外汇市场买卖外汇调节卢布汇率。...


港富豪李兆基退休 儿媳徐子淇产子曾发千万红包  2015-06-02
...男孙,自然笑到见牙不见眼。   创办新鸿基世侄入狱感慨   四叔40年代战后来香港,初时从事买卖外汇及黄金等生意,到60年代初跟冯景禧及郭得胜合组新鸿基地产,75年成立恒基兆业另起炉灶。新地目前市...


银监会批准浙江网商银行开业  2015-05-27
...现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;政府债券、金融债券;从事同业拆借;、代理买卖外汇;提供担保;代理收付款项及代理保险业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。  ...


俄财政部建议对个人在外汇市场买卖外汇征税  2015-05-25
...俄国际文传电讯网站5月21日消息,俄财政部长西卢阿诺夫日前致函俄总理梅德韦杰夫,建议对俄公民在外汇市场买卖外汇行为征税,并立法。西认为,俄税法对于个人买卖外汇未做特别规定,也没有相应征税体系支撑,且个...


全国开展专项行动打击利用地下钱庄转移赃款  2015-05-16
...规范、立案标准、法律适用和量刑问题。 据了解,此次专项行动的重点是打击协助他人非法办理跨境汇兑、买卖外汇、资金支付结算等地下钱庄违法犯罪活动;利用离岸公司账户、非居民账户等协助贪污贿赂等上游犯罪向境外...


乌克兰国家银行表示货币市场趋稳  2015-04-09
...仅增长0.1%。   由于采取更加严厉的购汇和向境外汇款管理,行政管制杠杆加强,使非生产性资本流出得以控制。同时乌国家银行在货币市场通过买卖外汇操作来干涉汇市,使外汇需求和供给震动峰值情况平缓。...



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