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谁炒热了比特币  2017-03-02
...的资金需要第三方平台托管,以防交易所挪用客户资金;其次,为了防范通过比特币进行的非法洗钱、换汇、传销活动的可能性,交易所要将加强客户身份识别,加强资金来源和提币审核,并效仿外汇5万美元额度一样,设置提...


河北廊坊两天打掉传销团伙11个 遣送传销人员313人  2017-02-24
...传销授课课堂,当场抓获授课人员武某某和黄某,查获听课人员60多人。经讯问,犯罪嫌疑人武某某(女,43岁,山西人),黄某(男,22岁,四川省人)对组织授课,利用某公司生产的康复德牌珍益胶囊进行传销活动...


广西700余名执法人员凌晨围城突击打击传销[1]- 中国日报网  2016-12-30
...大规模集中清理整治传销行动,在该市多个住宅区查获589名涉嫌传销人员,并现场查封涉传出租屋157户。北海是中国知名海滨旅游城市,也是传销活动的“重灾区”之一。今年以来,当地继续开展集中打击专项行动,出...


新疆伊宁市公安局迅速查处一起网络传销活动  2016-10-05
...得更高利润分配。 警方认定其运营模式是通过发展下线及销售业绩为依据计算和获取收益,涉嫌非法网络传销活动。 警方提醒,网络传销结合了传统传销与网络技术的双重特性,近年来发展极为迅速,互联网使网络传...


南昌警方抓获16名传销A级老总 涉案金额近1.5亿[1]- 中国日报网  2016-09-20
...领导传销活动罪的传销组织A级头目16名(均为湖南新田县籍),涉案金额近1.5亿元。 16名传销A级老总落网涉案金额近1.5亿 7月,多位居民向警方反映,一伙疑似外地传销人员在红谷滩辖区内活动频繁...


江西警方破获“香妃丽人”特大传销案-  2016-09-12
...端掉,共抓获嫌疑人杨某平等40余人。 至此,“413专案组”共抓获传销网络组织及被胁迫参与非法传销活动人员60余人,一举打掉盘踞在东乡的“香妃丽人”传销团伙。 为控制团队竟轮奸女成员 经初步审讯...


江西破特大传销案 头目指使男性挨个轮奸女成员  2016-09-12
... 经过数天的摸排确定,8月20日深夜,警方将四个传销窝点悉数捣毁,共抓获以杨某平为首的犯罪团伙嫌疑人李某军、张某、李某宝、尹某以及被胁迫参与非法传销活动人员60多名,一举打掉盘踞在东乡的“香妃丽人”传...


河北开展打击传销专项行动 促进“无传销城市”创建  2016-08-25
...促进“无传销城市”创建和平安河北建设。 据悉, 当前河北省一些地方传销活动依然存在,聚集型传销仍较活跃,网络传销呈现多样化,加之传销组织及参与人员反侦查能力、逃避打击能力不断增强,危害严重、影响十分...


网络传销变种虚拟货币:借公众号宣传 两月吸金近20亿  2016-08-05
...使他人注册登记,都是无办公场所、无办公人员、无经营项目的“三无公司”。 警方介绍,刘某为进行传销活动,获取高额利润,宣称“万福币”是由美国证监会和银监会批准,由美国未来城公司发行的全球第一枚国家认...


北京七环”暴富白日梦:投资49800元回报450万  2016-07-28
... 李旭说,每个传销者都有一个悲剧,这话在赵立身上得到了无限放大。他因妻子患癌需要筹钱而进入组织,然后把好兄弟拉了过来。现在,兄弟的妻子也得了癌症,救命的钱却没了。 “传销活动的参与者都是违法者...


西安现新型传销:不限自由不收手机 揭秘传销内幕(图)[1]- 中国日报网  2016-07-18
...发展也有关系。 只是,他当时没有注意到,这种宣讲都是窃窃私语,遇到有人时,“讲师”就不讲了。 传销高管 名牌穿戴竟是租的 这么好的事业,这么好的前途,屈军最终心动了。他回到洛阳后把装修公司转让...


传销人员被下线围堵逼退钱 无奈报警案发被抓  2016-07-13
...余元。 2015年9月10日,在该组织举办的酒会上,王某等人将夏佩佩拦住索要钱款。夏佩佩报警,称有不明身份的人将其拦住不让离开。民警在询问时,王某等人控告了夏佩佩组织、领导传销活动的犯罪事实。


工商总局:网络传销打着"微商"名义屡见不鲜  2016-07-02
...销”“消费投资”“爱心互助”等名义从事传销活动屡见不鲜。网络传销因其主体和标的虚拟性、行为跨地域性等特点,与传统传销相比更具隐蔽性、欺骗性和社会危害性。网络传销案件往往蔓延速度快、涉及人员多、波及地...


工商总局:查处网络传销大要案要防止群体性事件  2016-07-01
...加强网络传销案件的报备与查处。县、市级工商、市场监管部门查处网络传销案件,应在立案前或立案同时逐级报备至省级工商、市场监管部门。报备内容应包括:涉案主体名称,涉案主体利用网络平台进行传销活动的官网域...


广西“云数贸”传销组织头目一审获刑  2016-06-29
...名,要求参加者缴纳费用获得加入资格,并以发展人员的数量作为返利依据,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动,且组织、领导传销人员达52人,层级在三级以上,其行为均构成组织、领导传销活动罪。被告人龙大清归...


骗子收钱用的银行卡从哪来?警方揭秘灰色产业链  2016-05-25
...分银行卡均流向通讯网络诈骗、贩毒等高危地区,还有一些银行卡疑似用来进行洗钱、集资诈骗、传销、行贿、受贿等犯罪活动。”江苏省公安厅经侦总队相关负责人说。目前,此案相关嫌疑人均已由检察院提起公诉。   ...


承德平泉县公安局破获一起特大网络传销案件  2016-05-17
...众报案,经过审查,决定依法对“大陆亿淘”涉嫌传销活动进行立案侦查。 经侦查查明,自2015年11月份起,犯罪嫌疑人阮某松通过“大陆亿淘”的名义组织传销活动,采取双网会员制,搭建层级组织结构的金字塔形...


网络理财变新型传销 3月诈骗6千万已有1万人上当  2016-05-15
...就设在家中;从网站管理运营、传销项目推广、财务管理全由他自己一人负责。而传销中所涉及的银行卡、公司注册信息,使用的都是虚假身份。2015年7月,马某因涉嫌组织领导传销活动罪被捕,当他面对记者的镜头时...


福建4个月破获经济犯罪案件2千余起 挽回损失1.5亿元  2016-05-12
...省公安厅推出了“防范风险护航发展”公益广告,以生动形象的动画、通俗易懂的语言,对非法集资、传销、非法证券活动、信用卡诈骗、侵权假冒5个方面的经济犯罪活动进行防范提示。希望通过公益广告的宣传提示,让广...


重庆城口县商业街“太阳神”被曝涉嫌变相传销  2016-05-11
...方式取得利益。1998年4月21日,中国政府宣布全面禁止传销《关于禁止传销经营活动的通知》。近年来,国家也在严厉的打击传销。    “太阳神”虽然有自己的产品,但是要成为会员,必须购买广东太阳神集...



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