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中国保监会召开“两两”专项检查及回头看工作  2017-04-01
...治党,坚持以风险为导向,更加注重风险稽查,扎实抓好重大风险、重大案件稽查,认真做好保险欺诈、反洗钱非法集资工作,牢牢守住风险底线,为维护消费者权益和保险业改革发展提供了坚实保障。探索“五统一”...


中国保监会召开“两两”专项检查及回头看工作  2017-04-01
...治党,坚持以风险为导向,更加注重风险稽查,扎实抓好重大风险、重大案件稽查,认真做好保险欺诈、反洗钱非法集资工作,牢牢守住风险底线,为维护消费者权益和保险业改革发展提供了坚实保障。探索“五统一”...


美联储加息提速对新兴市场构成冲击  2017-03-30
...义的倾向,对外资银行的金融监管已经并且或将进一步强化,因此中资银行在美机构经营可能将面临更严格的反洗钱和合规监管要求。 上述风险虽然短期内对中国银行业的影响有限,且间接影响多于直接影响,但中长期或...


数字货币不应成为投机工具  2017-03-30
...银行有可能利用数字货币分布式记账技术让更多主体参与中央银行的资产负债操作。欧盟将数字货币活动纳入反洗钱监管范围,欧洲央行针对比特币等数字货币及其底层技术展开独立调查。2016年12月,日本央行和欧洲...


英追查俄200亿美元洗钱案 嫌犯被指与俄政府有联系  2017-03-22
...美元。处理相关交易的英国银行包括汇丰银行、苏格兰皇家银行、巴克莱银行等。   英国国家犯罪局下属的反洗钱部门负责人利特尔称,由于俄罗斯方面不够配合,英国难以阻止大量潜在非法资金涌向英国。利特尔暗...


英追查俄200亿美元洗钱案 嫌犯被指与俄政府和前克格勃有联系  2017-03-22
...美元。处理相关交易的英国银行包括汇丰银行、苏格兰皇家银行、巴克莱银行等。   英国国家犯罪局下属的反洗钱部门负责人利特尔称,由于俄罗斯方面不够配合,英国难以阻止大量潜在非法资金涌向英国。利特尔暗...


周小川:中国金融体系总体健康 也存债市房市风险  2017-03-20
...券市场的发展、推动金融机构和金融服务的网络化布局,加强货币互换和本币结算领域的货币合作,以及加强反洗钱恐融资合作。 肖捷指出,近年来,金砖国家在财金领域不断加强协调、深化合作,为促进金砖国家和世...


俄央行首家境外代表处在北京设立 易纲:这是中俄合作新起点  2017-03-17
...闻发布会上说:“代表处要解决与中国金融监管机构签署的备忘录和协议框架下现有的战略和业务问题,涉及反洗钱、保险行业、证券行业等多个领域。” 斯科别尔金还指出,俄罗斯央行在北京开设代表处是非常及时的,有...


人大代表:死磕电信诈骗 要倒查信息泄露源头  2017-03-14
... 他认为,快速层层分解的资金流动是有规律的,具有明显的特征,“银行完全可以监控到”。陈伟才说,反洗钱法明确了大额交易和可疑交易报告制度并制定了相应的管理办法,但是这些法律规定在打击电信诈骗犯罪中没...


谁炒热了比特币  2017-03-02
...公布第一批检查结果,公示比特币中国超范围经营、违规开展配资业务,OKCoin、火币网未按规定建立反洗钱制度,三大平台立刻关停融资融币业务;1月24日,三大平台按成交金额的0.2%开征交易服务费,国内...


中国打击地下钱庄取得“显著战果” 涉案金额逾9千亿  2017-02-28
...益成为经济犯罪、电信诈骗、走私、贩毒、网络赌博等犯罪活动资金转移通道。 公安部经济犯罪侦查局反洗钱部门负责人束剑平称地下钱庄侦查意识强,存在方式隐蔽,不法分子利用新型支付方式,即第三方支付平台...


多部门加大打击地下钱庄力度 涉及外贸、房地产等行业  2017-02-27
...明地下钱庄犯罪手段逐渐升级,犯罪活动日益猖獗,已从沿海经济发达地区向内陆省市蔓延。”公安部经侦局反洗钱部门负责人束剑平介绍说,地下钱庄团伙的侦查能力强,侦破此类案件,需要投入大量的警力和财力。 这...


加拿大力挺“跨国追债”,中国跑路老赖被判偿还5千万  2017-02-27
...返还5217万元人民币。但颜世彪并没有按照仲裁结果还钱,因此中信银行决定“跨国追债”。   反洗钱专家、温哥华律师克里斯汀·杜海姆在接受媒体采访时说,“类似案例有很多,我猜想追债的闸门会打开”。...


加拿大力挺"跨国追债" 中国跑路老赖被追偿5千万  2017-02-24
...27日前返还5217万元人民币。但颜世彪并没有按照仲裁结果还钱,因此中信银行决定“跨国追债”。 反洗钱专家、温哥华律师克里斯汀·杜海姆在接受媒体采访时说,“类似案例有很多,我猜想追债的闸门会打开”。...


加拿大公司为中国外逃贪官洗白 展示"成功案例"  2017-02-24
...Amicus名字注册的公司。而且该公司网站上所声明的温哥华地址也被证实是错误的。 加拿大律师、反洗钱案专家克里斯蒂娜·杜海姆接受《南华早报》采访时表示,一国公民要改变身份的首要前提,是得到其所在国...


蓝鲸财经举行“资产全球化配置与风险管理”主题活动  2017-02-24
...。贯穿资金进出国境全过程的操作风险具有种类繁多、结构复杂等特点,需要格外关注。同时,发达国家对于反洗钱和合规监管的要求非常严格,监管主体繁多,监管法规庞杂等。第三,政治和法律风险。政治风险和法律风险...


加拿大力挺跨国追债,中国“跑路老赖”被判偿还5000万  2017-02-23
...年来温哥华房价高涨,即便他按判决要求偿款仍可能获利。当天,没有人代表颜世彪出席法院听证。   反洗钱专家、温哥华律师克里斯汀·杜海姆在接受媒体采访时说,类似情况的案例有很多,我猜想追债的闸门会打开...


揭秘贪官花式藏钱术:有人藏煤气罐 有人埋粪坑中  2017-02-22
...,我国现行的现金管理和大额数据报送制度,可以在很大程度上迫使行贿资金或其他腐败资金,在金融机构和反洗钱中心留下交易痕迹:依据中国人民银行有关规定,当单笔存款金额达到或超过1万元现金时,银行应对存款人...


央行国际司司长:不认同人民币会经历巨大调整的观点  2017-02-16
...针对国际收支中存在的问题,如洗钱、舞弊、国际收支申报不真实、假借经常项目之名行资本项目之实、非理性境外投资冲动等,中国近来采取的措施主要包括加强真实性、透明度审查,加强反洗钱监管,进行产业政策指导等...


一周比特币:迎新一轮涨潮 重新回到7500元  2017-02-09
...式结束了民意调查,这项新规将在2017年4月开始生效。这个法案对比特币等虚拟货币作出了定义。本着反洗钱、打击恐怖主义融资以及保护用户的目标,该法案还针对虚拟货币交易所服务提出了特定的监管规则。然而,...



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