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银行资金存管4月上线 合拍在线合规再进一步  2017-03-29
...显示,银行资金存管已经成为投资人选择平台的重要参考指标,也成为当前网贷平台最重要的合规调整工作之一。” 江西银行资金存管受网贷平台推崇 据盈灿咨询不完全统计,在与平台签订直接存管协议的银行中,华...


资金出海腾挪术:最笨的办法是多找几个人借外汇额度  2017-03-24
...新京报记者近期对海外置业调查时发现,外汇真实性、合规性的审查趋紧,资金借“灰色”渠道出境受到一定限制,但仍可通过绕道香港、代刷等更为隐秘的方式挪腾资金。 刷首付额度不够,开发商员工帮忙刷 3月2...


P2P收益率2年内腰斩至10%以下 继续下行难以逆转  2017-03-12
...台可能会活不下去。毕竟,单一个存管的成本对其压力已经非常大了,但是对于大平台来说,存管成本和合规成本从资金角度来讲影响并不大。”杨帆对本报记者表示,今后各平台比拼的重点一个是获客成本,另一个是运营能...


高管“监守自盗”ABB公司损失1亿美元  2017-02-24
...月起担任ABB韩国子公司的财务主管,此前还曾担任该子公司的合规官。 ABB公司表示,该财务主管涉嫌伪造文件,并与第三方勾结,合谋盗取公司资金。这名嫌疑人于7日失踪,ABB公司随后发现韩国子公司财务异...


高管“监守自盗” ABB公司损失1亿美元  2017-02-24
...担任ABB韩国子公司的财务主管,此前还曾担任该子公司的合规官。   ABB公司表示,该财务主管涉嫌伪造文件,并与第三方勾结,合谋盗取公司资金。这名嫌疑人于7日失踪,ABB公司随后发现韩国子公司财...


广东所有P2P平台4月30日前需完成登记  2017-02-16
...时需要提供的文件资料,其中包括基本信息、股东结构、合规经营承诺书等共十三项,但并无提到强制性需要P2P平台进行银行资金存管。 “不硬性要求先进行资金存管再备案,恰是说明广东版本的备案细则的操作性强”...


即有分期联合行业名企成立中国消费金融生态联盟  2016-09-22
...消费金融技术创新、跨界交流、合作共赢,实现“合规创新、共建消金生态”为目标,通过线上选拔优秀消费金融场景创业创新项目,开展线下 VC 投资、低成本放贷资金、大数据风控和自动决策技术、云计算资源等无缝...


中国平安推出国内首支永续型集合慈善信托  2016-09-01
...在后续信托计划运作成熟、平安信托在制度、架构、体系、内控等各方面完善后,平安也会考虑在合规的框架下尝试引入外部资金,发行新的慈善信托计划,进一步壮大慈善资金规模,携手高净值客户“以投资的眼光做慈善。”...


央金所牵手联动优势 强大后盾保障资金安全  2016-07-26
...细节。并就各自应承担的责任、义务、权利进行分工认定,确保所有操作合理,所有的资金往来合规透明,在最大程度上避开资金池的风险。 双方宣布将充分发挥各自优势,开展广泛、深入的合作。以央金所作为平台,...


央金所,让理财变简单安全  2016-06-30
...控制,互联网金融的本质也不例外地会着眼于资产端的风险控制。央金所为了保证融资项目的真实性、合规性,平台所有资金往来都由联动优势进行全程托管,并引入独立法律意见书,对借款人资格、贸易背景、商票取得、协议...


今年前4月335家P2P平台出问题  2016-05-25
...或是下一片蓝海。同时,行业兼并重组事件也可能逐渐增多,有市场优势的平台可能会开始主动兼并合规、在资产端或者资金端有独特优势,但是市场竞争力不那么强的平台,优化行业资源配置。   他亦指出,除网络...


房产众筹一刀切 爱房筹eREITs打“擦边球”  2016-05-14
...目前看来,情况或许并不乐观。   有业内观点认为,依法合规的“房地产众筹”与投机性的“众筹炒房”有本质区别,房地产众筹并不仅仅局限于资金的众筹,而是对市场需求和资源的合理配置。然而在实际操作中,...


保监会通报关联交易违规行为 前海人寿等险企被点名  2016-05-07
...送中国保监会。      (二)强化关联交易比例管理。各公司应进一步加强对资金运用关联交易比例有关规定的学习,牢固树立合规意识,严格按照监管要求,不得超比例开展资金运用关联交易。      (三)...


监管风暴中的“首付贷”  2016-03-18
...叫停的措施,而是将采取规范和叫停相结合的灵活措施,对合法合规且对市场冲击不大的“首付贷”进一步规范,对违法违规尤其是不具有相关业务资格,却行资金融通之实的业务,将严格叫停。   《国际金融报》记者获...


互联网金融冷空气遭扭转草根投资首推安全周  2016-01-21
...系将是2016年互联网金融业的两大主旋律,其中"体系"代表平台自身的发展机制建设,即合规运营以确保投资人权益和资金安全。草根投资CEO金忠栲表示,2016年所面对的互联网金融,将呈现野蛮生长后的理性...


互联网金融风控需要搞清的 7 个问题   2015-12-08
...合为主,如果纯线上风控审核,对于风控而言难度还是相当大的,那么真实性、道德风险、合规性等都需要防范的,一旦投资者的资金出现问题,止损难度和费用都会相应增加,纯服务平台,是否承垫付投资人损失,那么对平...


海华财富连续3年入选小贷联盟正式会员  2015-12-07
...见》,阐述了新观点“互联网金融企业不光要做到账户存管等流程上法律上的合规,还要聚焦到金融业务的本质增强平台造血能力,大幅降低理财资金成本、平台运营成本、借款风险成本,才能保证企业长治久安”,赢得了业内...


私募机构折戟 产品处置成悬念  2015-12-07
...司、券商资管计划等渠道来发行产品一样,私募基金均拥有合法合规的法律结构,被中国证监会及中国基金业协会所认可,在监管机构备案,由托管银行来防止资金的不当使用。   第二,基金管理人不得将基金财产归入...


全国人大财经委副主任:建议合并“一行三会”  2015-11-13
...管,统筹对重要金融设施的监管,来切实地维护金融体系的安全。   第三,要转变金融监管的重心,从合规监管转向风险监管,我国传统上一直比较重视对金融机构的行政审批、现场稽查、合规性监管,重审批轻管理,...


望洲易贷:一家有情怀的互联网金融平台  2015-10-24
...终秉承“坚持合法合规、引导理性投资、弘扬普惠金融”的经营理念,凭借强大的金融管理团队,以专业化的运作能力,采用创新的互联网金融模式,通过透明、严谨、专业的操作规范和流程,引入第三方资金托管等金融服务实...



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