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银行资金存管4月上线 合拍在线合规再进一步 2017-03-29
...显示，银行资金存管已经成为投资人选择平台的重要参考指标，也成为当前网贷平台最重要的合规调整工作之一。”
江西银行资金存管受网贷平台推崇
据盈灿咨询不完全统计，在与平台签订直接存管协议的银行中，华... |
资金出海腾挪术:最笨的办法是多找几个人借外汇额度 2017-03-24
...新京报记者近期对海外置业调查时发现，外汇真实性、合规性的审查趋紧，资金借“灰色”渠道出境受到一定限制，但仍可通过绕道香港、代刷等更为隐秘的方式挪腾资金。
刷首付额度不够，开发商员工帮忙刷
3月2... |
P2P收益率2年内腰斩至10%以下 继续下行难以逆转 2017-03-12
...台可能会活不下去。毕竟，单一个存管的成本对其压力已经非常大了，但是对于大平台来说，存管成本和合规成本从资金角度来讲影响并不大。”杨帆对本报记者表示，今后各平台比拼的重点一个是获客成本，另一个是运营能... |
高管“监守自盗”ABB公司损失1亿美元 2017-02-24
...月起担任ABB韩国子公司的财务主管，此前还曾担任该子公司的合规官。
ABB公司表示，该财务主管涉嫌伪造文件，并与第三方勾结，合谋盗取公司资金。这名嫌疑人于7日失踪，ABB公司随后发现韩国子公司财务异... |
高管“监守自盗” ＡＢＢ公司损失１亿美元 2017-02-24
...担任ＡＢＢ韩国子公司的财务主管，此前还曾担任该子公司的合规官。
ＡＢＢ公司表示，该财务主管涉嫌伪造文件，并与第三方勾结，合谋盗取公司资金。这名嫌疑人于７日失踪，ＡＢＢ公司随后发现韩国子公司财... |
广东所有P2P平台4月30日前需完成登记 2017-02-16
...时需要提供的文件资料，其中包括基本信息、股东结构、合规经营承诺书等共十三项，但并无提到强制性需要P2P平台进行银行资金存管。
“不硬性要求先进行资金存管再备案，恰是说明广东版本的备案细则的操作性强”... |
即有分期联合行业名企成立中国消费金融生态联盟 2016-09-22
...消费金融技术创新、跨界交流、合作共赢，实现“合规创新、共建消金生态”为目标，通过线上选拔优秀消费金融场景创业创新项目，开展线下
VC
投资、低成本放贷资金、大数据风控和自动决策技术、云计算资源等无缝... |
中国平安推出国内首支永续型集合慈善信托 2016-09-01
...在后续信托计划运作成熟、平安信托在制度、架构、体系、内控等各方面完善后，平安也会考虑在合规的框架下尝试引入外部资金，发行新的慈善信托计划，进一步壮大慈善资金规模，携手高净值客户“以投资的眼光做慈善。”... |
央金所牵手联动优势 强大后盾保障资金安全 2016-07-26
...细节。并就各自应承担的责任、义务、权利进行分工认定，确保所有操作合理，所有的资金往来合规透明，在最大程度上避开资金池的风险。
双方宣布将充分发挥各自优势，开展广泛、深入的合作。以央金所作为平台，... |
央金所，让理财变简单安全 2016-06-30
...控制，互联网金融的本质也不例外地会着眼于资产端的风险控制。央金所为了保证融资项目的真实性、合规性，平台所有资金往来都由联动优势进行全程托管，并引入独立法律意见书，对借款人资格、贸易背景、商票取得、协议... |
今年前4月335家P2P平台出问题 2016-05-25
...或是下一片蓝海。同时，行业兼并重组事件也可能逐渐增多，有市场优势的平台可能会开始主动兼并合规、在资产端或者资金端有独特优势，但是市场竞争力不那么强的平台，优化行业资源配置。
他亦指出，除网络... |
房产众筹一刀切 爱房筹eREITs打“擦边球” 2016-05-14
...目前看来，情况或许并不乐观。
有业内观点认为，依法合规的“房地产众筹”与投机性的“众筹炒房”有本质区别，房地产众筹并不仅仅局限于资金的众筹，而是对市场需求和资源的合理配置。然而在实际操作中，... |
保监会通报关联交易违规行为 前海人寿等险企被点名 2016-05-07
...送中国保监会。
(二)强化关联交易比例管理。各公司应进一步加强对资金运用关联交易比例有关规定的学习,牢固树立合规意识,严格按照监管要求,不得超比例开展资金运用关联交易。
(三)... |
监管风暴中的“首付贷” 2016-03-18
...叫停的措施，而是将采取规范和叫停相结合的灵活措施，对合法合规且对市场冲击不大的“首付贷”进一步规范，对违法违规尤其是不具有相关业务资格，却行资金融通之实的业务，将严格叫停。
《国际金融报》记者获... |
互联网金融冷空气遭扭转草根投资首推安全周 2016-01-21
...系将是2016年互联网金融业的两大主旋律，其中"体系"代表平台自身的发展机制建设，即合规运营以确保投资人权益和资金安全。草根投资CEO金忠栲表示，2016年所面对的互联网金融，将呈现野蛮生长后的理性... |
互联网金融风控需要搞清的 7 个问题 2015-12-08
...合为主，如果纯线上风控审核，对于风控而言难度还是相当大的，那么真实性、道德风险、合规性等都需要防范的，一旦投资者的资金出现问题，止损难度和费用都会相应增加，纯服务平台，是否承垫付投资人损失，那么对平... |
海华财富连续3年入选小贷联盟正式会员 2015-12-07
...见》，阐述了新观点“互联网金融企业不光要做到账户存管等流程上法律上的合规，还要聚焦到金融业务的本质增强平台造血能力，大幅降低理财资金成本、平台运营成本、借款风险成本，才能保证企业长治久安”，赢得了业内... |
私募机构折戟 产品处置成悬念 2015-12-07
...司、券商资管计划等渠道来发行产品一样，私募基金均拥有合法合规的法律结构，被中国证监会及中国基金业协会所认可，在监管机构备案，由托管银行来防止资金的不当使用。
第二，基金管理人不得将基金财产归入... |
全国人大财经委副主任：建议合并“一行三会” 2015-11-13
...管，统筹对重要金融设施的监管，来切实地维护金融体系的安全。
第三，要转变金融监管的重心，从合规监管转向风险监管，我国传统上一直比较重视对金融机构的行政审批、现场稽查、合规性监管，重审批轻管理，... |
望洲易贷：一家有情怀的互联网金融平台 2015-10-24
...终秉承“坚持合法合规、引导理性投资、弘扬普惠金融”的经营理念,凭借强大的金融管理团队,以专业化的运作能力,采用创新的互联网金融模式,通过透明、严谨、专业的操作规范和流程,引入第三方资金托管等金融服务实... |
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