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因公司缺少资金周转 男子伙同情人吸收存款5000万  2017-04-05
...裂,无法继续经营。投资人报案后案发。 经查,从2014年11月开始,储中训向社会不特定人群非法吸收公众存款5000余万元,上述资金均转入刘玉婷个人账户,除极少部分用于腾远公司开支,其余均用于友谊公司生...


一纸“暴利承诺”合同 数百位老人一生积蓄被骗光  2017-03-20
...司继续进行非法集资犯罪的步伐。 江西南昌的分公司倒闭后,他们马上又到江苏常州重新开一家公司,吸收公众存款。 2015年9月10日,深圳警方联合涉案六地的公安机关,对中侨公司涉嫌非法集资案开展统一收...


共享单车行业持续烧钱:一个城市到底需多少辆自行车?  2017-03-13
...押金,摩拜和ofo都强调会专款专用,但已有法律界学者表示,共享单车平台对“押金”的占有涉嫌非法吸收公众存款,应引入由监管层认可的第三方存托管机构进行托管。 公关战先行,决战推迟到7月? “我担心的是,...


共享单车行业持续烧钱:一个城市到底需多少辆自行车?  2017-03-13
...押金,摩拜和ofo都强调会专款专用,但已有法律界学者表示,共享单车平台对“押金”的占有涉嫌非法吸收公众存款,应引入由监管层认可的第三方存托管机构进行托管。 公关战先行,决战推迟到7月? “我担心的是,...


共享单车行业持续烧钱:一个城市到底需多少辆自行车?  2017-03-13
...押金,摩拜和ofo都强调会专款专用,但已有法律界学者表示,共享单车平台对“押金”的占有涉嫌非法吸收公众存款,应引入由监管层认可的第三方存托管机构进行托管。 公关战先行,决战推迟到7月? “我担心的是,...


识别非法集资花样"马甲" 法院公布5起典型案例  2017-03-06
...告人颜某采用向社会不特定对象公开宣传、承诺在一定期限内还本付息的方式吸收公众存款,行为构成非法吸收公众存款罪,法院对其判处有期徒刑4年,并处罚金5万元。   据了解,颜某设立的苏州鑫泽恒投资管理有...


郭树清履新银监会“首秀”:传递出了哪些积极信号?  2017-03-02
...办成一个民营资本少数人或者少数资本控制银行,变成自己的提款机,进行关联交易,这就后果很严重了,吸收公众存款用于自己特殊目的的投资,风险就会非常大。 3.谈交叉性金融产品:完善监管制度杜绝“牛栏里关猫”...


3袋免费大米就唬走了 她银行卡里的近60万元  2017-02-09
...延。部分投资市民意识到可能上当受骗了,遂到公安机关报警。 随即,辽宁今日财富集团因涉嫌非法吸收公众存款被公安机关立案侦查。2月23日,辽宁今日财富集团老总李潍东被公安机关抓捕归案。3月8日,李潍东...


九鼎集团复牌在即 前途似海、不可限量  2017-01-17
...19)之前没有股权关系。 第二,借贷宝的合规性。借贷宝是网络借贷中介平台,平台不设资金池、不吸收公众存款、不提供增信、不参与交易,符合《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》等相关规定。 第三...


非法集资披网游外衣 老板放言做马云第2  2017-01-15
  丰果游天下的宣传。(图片来源于网络) 披着“网络游戏”外衣,却干着非法吸收公众存款的“庞氏骗局”勾当。记者从西安市防范和打击非法集资工作领导小组办公室获悉,在此前持续深入开展的全市非法集资风险排...


安徽一男子非法吸储 套取200多粮农血汗钱  2016-12-07
...市人民法院对天长市公安局经侦大队侦办的李某某非法吸收公众存款案作出一审判决:被告人李某某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年零八个月,并处罚金人民币10万元。 法院经审理查明,被告人李某某专门做...


1600多街坊被“沉香王国”骗走4.5亿  2016-10-21
... 三、根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》,个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的,公安机关将依法立案处理。本案中的团队长(报单中心的负责人)本身不仅...


800余农民遭非法吸储近3000万 大半辈子存款说没就没  2016-08-16
...很高,此案以合作社出头、让原信贷员出面招揽存款,不管村民拿到的是何种凭证,这些案例均以村民存款拿利息为特征,且已超越正常的民间借贷,相关涉案人员非法吸收公众存款的性质并未改变。 8月11日,记者来...


河北一合作社卷走800余户村民2600万 涉10余村庄[1]- 中国日报网  2016-08-16
...消失。 目前,当地警方已介入侦查该非法吸收公众存款案,11名涉案人员已归案,涉案资金去向等问题仍在进一步侦办中。   南皮县寨子镇石庄村在涉事合作社存款的部分村民。 镇里合作社,存钱利息高 ...


大连中院为加快推进区域性金融中心建设提供司法保障  2016-07-14
...市场、欺诈上市、内幕交易、虚假披露等涉及刑事犯罪行为的打击力度;加大对集资诈骗、非法吸收或变相吸收公众存款等经济犯罪行为的惩治力度。要严厉惩处互联网金融犯罪,依法制裁金融违法行为和逃废金融债务行为。在...


非法集资专项整治风暴升级  2016-07-13
...构“十不准”负面清单管理政策落实到位。同时,方案要求小贷公司守住“三条红线”,即不准非法集资和吸收公众存款,不准发放利率违反法律有关规定的贷款,不准采取暴力、恐吓等手段非法收贷。 “总之,北京模式赋予...


广州新中国大厦“黑老大”被判十年 曾酿百人械斗  2016-06-29
...物业公司,对新中国大厦进行遥控管理。 根据中级人民法院和荔湾法院的裁定,潘维曦尚未归还的非法吸收公众存款20亿元,可以通过出租新中国大厦并向荔湾法院账户上缴全部租金还债。此后,从潘维曦手中获得新中国...


广州新中国大厦案主犯获刑10年 曾致政府背20亿包袱  2016-06-29
...法院受审,其当庭辩称自己没有犯罪。2015年9月,潘维曦因犯拒不执行判决、裁定罪,行贿罪与非法吸收公众存款罪,被数罪并罚判处有期徒刑16年。 在2015年4月21日,海珠法院开庭审理以宋志永为首的...


宿迁一团伙以“投资”乌干达为由非法吸储1700余万元  2016-06-29
...泗洪县进行高息融资。 经统计,该团伙吸收资金1700余万元,截至案发,共造成1300余万元不能返还。 泗洪县人民法院经审理认为,被告人李某非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,数额巨大,其行为已构成...


涉及以权谋私等 贵州9名县级干部被开除党籍  2016-06-28
...响为他人谋取利益并索取和收受他人财物,与其他女性长期保持不正当男女关系,违规从事营利活动,非法吸收公众存款,利用职权和职务上的影响侵吞公款等行为。 黔东南州有3名,包括黔东南州政府法制办副调研员吴育航...



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