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评论:银联禁令能否抑制赴港购楼潮  2017-03-29
...源看,除银联刷卡之外,内地资金绕过监管来港途径很多。目前看至少还有这些手段:内保外贷、虚假贸易、地下钱庄。所谓内保外贷就是内地担保,境外贷款。先在内地将资金存入在境外有分行的中资银行,然后在境外分行借...


外媒:中国布"天网"追逃2566人追赃86亿 有效遏阻贪官外逃  2017-03-27
...区抓获经济犯罪等境外逃犯951人。 公安部还称,公安机关会同中国人民银行开展专项行动,破获重大地下钱庄及洗钱案件380余起,打掉地下钱庄窝点500余个。 行动似乎有效遏制了腐败官员外逃,新增外逃人...


资金出海腾挪术:最笨的办法是多找几个人借外汇额度  2017-03-24
...、“美亚”等机构名字出现。 “钱出境有很多渠道,你可以从国有银行走,可以从境外银行走,也可以走地下钱庄,有很多方式。”房产中介小柯对新京报记者表示。不久前,他就帮人在澳大利亚买了房子。 具体怎么做...


广东警方侦破地下钱庄系列案件 涉案460余亿元[1]- 中国日报网  2017-03-21
3月21日,广东省公安厅通报,广东省公安厅近日组织广州、深圳、珠海等地警方开展“飓风2号”的地下钱庄系列案件集中收网行动,破获案件20余宗,抓获犯罪嫌疑人70余人,初步统计涉案金额460余亿元人民币。...


揭邮币背后秘密:7家个体户借空壳公司转移18亿元  2017-03-21
...大多是以开票后不申报或少申报的方式向税务机关大量骗购发票,涉嫌偷逃税款。 探因 近年挖出多个地下钱庄 治标更需治本 记者了解到,近年来在其他审计项目中,也揭示了多起大型地下钱庄境内外联动非法洗钱...


涉案500亿!特大地下钱庄案告破 今年继续高压打击  2017-02-28
...体系之外,形成巨大的资金“黑洞”,这不仅严重扰乱国家正常的金融管理秩序,危害国家经济安全,而且,地下钱庄日益成为经济犯罪、电信诈骗、走私、贩毒、网络赌博等犯罪活动资金转移的通道,助长和滋生了其他上游犯...


中国打击地下钱庄取得“显著战果” 涉案金额逾9千亿  2017-02-28
...工具等便利条件,“犯罪手法越来越隐蔽,跨境转移资金越来越迅速,涉案金额越来越大”,当中跨境汇兑型地下钱庄案件中非法跨境资金异常活跃,涉及资金量“触目惊心”。 报道称,公安部批评大量性质不明跨境资金...


多部门加大打击地下钱庄力度 涉及外贸、房地产等行业  2017-02-27
...户,买卖外汇赚取高额利润。至此,一个庞大而且错综复杂的地下钱庄犯罪网络逐渐被警方揭开。 在梁某华地下钱庄的记账本上,有一笔高达9400万美元的资金,流向了河南一家上市公司。该公司在2009年取得自营进...


男孩玩游戏输70多万 与“地下钱庄”交易[1]- 中国日报网  2017-02-25
...不像让他们再害更多的孩子。”傅女士银行卡中的钱,是19岁的儿子玩游戏输掉的,儿子交易的两个微信“地下钱庄”,依然活跃在游戏玩家的朋友圈中。 儿子玩游戏不到一年输70多万 “就觉得孩子最近不太对劲,...


19岁熊孩子网上玩游戏不到一年输70万 妈妈欲哭无泪  2017-02-25
...款很难追回。 “地下钱庄”网上卖分涉嫌赌博 根据傅女士提供的两个账号,记者也联系到了这两个“地下钱庄”:一个名为“大富豪香香”,一个名为“AA.九妹信誉”。 记者联系到“大富豪香香”,表示要“买...


19岁男孩网上玩游戏 一年输掉家里70多万元  2017-02-24
...回。 “地下钱庄”网上卖分涉嫌赌博 根据傅女士提供的两个微信账号,记者也联系到了这两个微信“地下钱庄”:一个名为“大富豪香香”,一个名为“AA.九妹信誉”。 记者联系到“大富豪香香”,表示要“买...


外汇局澄清:个人购汇不得境外购房并非新政,一直都不能做  2017-01-03
...境外买房、证券投资、购买人寿保险和投资性返还分红类保险等尚未开放的资本项目;不得参与洗钱、逃税、地下钱庄交易等违法违规活动。 对于境内个人经常项目下真实的购汇需求,如旅游、留学等,外汇局表示,境内个人...


“猎狐行动”再添战果 两名“红通”涉案人员被捕  2016-12-20
...五年以来的每日资金流水单逐一筛查处理,发现杜某私自使用公司支票转出20笔共计700多万元,并通过地下钱庄转到自己名下,一举捣毁该地下钱庄。” 采访中,记者了解到,杜某在泰国期间生活窘迫,因签证到期...


“猎狐2015”行动中表现突出 山西5位“猎手”被记二等功  2016-10-10
...、中国人民银行、国家外汇管理局等部门联合开展治理违规办理和持有因私出入境证照、打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款等专项行动。公安部强调,要在“猎狐2014”专项行动成功经验的基础上,深挖发现逃犯...


"百名红通人员"名单曝光 已归案三分之一外逃最久近20年[1]- 中国日报网  2016-08-23
...”,最高人民检察院牵头开展职务犯罪国际追逃追赃专项行动,人民银行会同公安部开展打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款专项行动。结合贯彻执行《中国共产党纪律处分条例》,中央组织部、外交部、公安部和中央...


全国公安5年破经济案81.5万起 挽回损失3000余亿[1]- 中国日报网  2016-08-18
...等人涉嫌操纵证券市场、内幕交易犯罪等重大案件。 公安机关经侦部门重拳出击,在打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动和境外追逃追赃“猎狐行动”中交出一张张沉甸甸的成绩单。据统计,2011年以来,全...


广东破获地下钱庄案:家族作案 涉案金额300余亿  2016-08-17
...经营。 以正常经营的公司为掩体,陈某中又在汕头注册成立了汕头市中宝电子有限公司,而该公司则是该地下钱庄的实际经营地点。 在对陈某中抓捕的同时,汕头警方对位于汕头市的经营窝点进行捣毁。在一幢4层的...


审计署党组点评226位司局干部问题 有人当场流泪  2016-08-11
...的作用。 第四个方面是加强对国有重点金融机构和地方金融机构的审计监督力度。重点揭示非法集资、地下钱庄,内外勾结骗取银行贷款、转移信贷资金,以及以创新产品、创新工具之名进行操纵市场、欺诈上市、内幕交...


深圳:边防官兵收500万放走毒枭 被落网毒枭指认  2016-06-29
...。 陈建群随即联系站长林坤松。陈建群供述说:“林坤松说那么多现金,搞不好是一些赌场的赌资或者是地下钱庄的钱……给一两百万太少了,最好是跟他多要点。” 双方最终以500万成交,拿钱放人。事后,林坤松...


温州经济:中国经济的缩影?  2016-06-29
...一。 五年来,温州依旧在试图收拾残局。2012年,中央政府将定温州划成“金融特区”。这一规划使得地下钱庄透明化。温州建立了“登记中心”,借贷者需尽快上报他们的贷款,更容易接受监督。截至四月,该中心登记...



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