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广东破获地下钱庄案:家族作案 涉案金额300余亿  2016-08-17
...圳经营的这家公司主要从事投融资担保、诉讼保全和电子产品销售业务,陈某中以其为掩护,在背后却做起了外汇买卖的非法经营。 以正常经营的公司为掩体,陈某中又在汕头注册成立了汕头市中宝电子有限公司,而该公司...


揭秘全国最大地下钱庄:注册数十公司转移数千亿  2016-03-22
...常会在每周五的下午将数千万的资金刷入指定的POS机账户,再在下个礼拜一的上午将资金刷出,以此进行外汇买卖。”办案民警介绍。   还有一种方式是借助境内外账户,通过网银操作,完成人民币和美元的分开单...


哈央行决定自然人在兑换点购买外币超过100万坚戈应出示身份信息  2016-03-03
...4号令-关于批准哈萨克斯坦共和国外汇现金兑换业务机构的规定进行修改和补充的决议》。决议将于近期公布。为了打击洗钱,打击资助恐怖主义,增加需要出示自然人身份信息的外汇买卖兑换业务的透明度,将购买相当于超...


央行加码 外汇掉期和期权也交无息准备金  2015-09-03
...个人外汇买卖实盘交易大赛的投资者。CFP :安心   继8月31日晚间紧急发布273号文(《关于加强远期售汇宏观审慎管理的通知》)提高远期售汇业务的成本后,央行今天再发布203号文,要求代客外汇期权...


地下钱庄被查 贪腐赃款和涉操纵股市资金借其出境  2015-08-26
...地下钱庄”活动,通过境内外网上银行以及境内本外币现金交易,在非国家指定交易场所非法从事资金结算和外汇买卖活动。   “对敲”转账隐藏资金进出痕迹   除了深圳警方破获的这起“地下钱庄”案外,从今年...



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