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因公司缺少资金周转 男子伙同情人吸收存款5000万  2017-04-05
...案后案发。 经查,从2014年11月开始,储中训向社会不特定人群非法吸收公众存款5000余万元,上述资金均转入刘玉婷个人账户,除极少部分用于腾远公司开支,其余均用于友谊公司生产经营。至案发时,尚有19...


中国女子遇害案嫌疑人在阿根廷落网将移送日本  2017-03-24
...被子上。尸体颈部被绳子缠绕,死因为窒息。   据办案人员称,该男子被怀疑于2010年7月从女友史洁莹的存款账户中提取了现金。神奈川县警方当年8月以盗窃嫌疑取得了逮捕令,并于同月勒令其上交护照。


女子网识高富帅男友 换账号后接触发现是骗子[1]- 中国日报网  2017-03-21
...承担!”听了王浩的解释,小耿终于释然,提出可以帮助王浩,小耿二话没说便把自己存款里的4500元钱转到了男朋友指定的一个账户上。 “亲爱的,我要和领导谈生意,需要应酬,你再帮我一次。”没多久,王浩再...


女子卡上多出7万寻失主:5人冒领 最后发现是自己的  2017-03-16
...三十那天在杭州一家农行给自己的账户存款,不慎输错号码,将钱汇到别人的账户上。因为此事,妻子还得了病。由于一直忙着给妻子看病,直到最近几天,他才查到当时汇款的账户在西安。赵先生说,他当时汇了7万元整...


西安女子卡里突然多7万急寻失主 5人"抢"着认领  2017-03-14
...十那天,他在杭州一家农行给自己的账户存款时,不慎输错号码将钱汇到别人的账户上,因此事他的妻子还得了病。由于他一直忙着给妻子看病,直到最近几天才查到当时汇款的账户是西安。赵先生说,他当时汇了7万元整,...


美媒起底特朗普“大脑”崛起之路:居无定所、涉嫌虚假投票登记  2017-03-13
...拥有一栋独栋别墅和一套公寓,这里是他进行休闲娱乐、开展商业咨询业务的地方,同时也是他的驾照和活期存款账户的登记地。奇怪的是,他却宣称佛罗里达州为自己的居住地,在迈阿密进行投票登记,并告诉当局称他的住址...


美媒起底特朗普“大脑”崛起之路:居无定所、涉嫌虚假投票登记  2017-03-13
...拥有一栋独栋别墅和一套公寓,这里是他进行休闲娱乐、开展商业咨询业务的地方,同时也是他的驾照和活期存款账户的登记地。奇怪的是,他却宣称佛罗里达州为自己的居住地,在迈阿密进行投票登记,并告诉当局称他的住址...


央行整肃第三方支付市场不手软 开罚单延续去年节奏  2017-03-10
...,央行发布通知称,自2017年4月17日起,支付机构应将客户备付金按照一定比例交存至指定机构专用存款账户,首次交存的平均比例为20%左右,最终将实现全部客户备付金集中存管。 客户备付金是非银行支付机构...


央行整肃第三方支付市场“不手软” 监管力度加大  2017-03-10
...,央行发布通知称,自2017年4月17日起,支付机构应将客户备付金按照一定比例交存至指定机构专用存款账户,首次交存的平均比例为20%左右,最终将实现全部客户备付金集中存管。 客户备付金是非银行支付机构...


央行整肃第三方支付市场“不手软” 监管力度加大  2017-03-10
...,央行发布通知称,自2017年4月17日起,支付机构应将客户备付金按照一定比例交存至指定机构专用存款账户,首次交存的平均比例为20%左右,最终将实现全部客户备付金集中存管。 客户备付金是非银行支付机构...


柬埔寨银行推出人民币存贷款服务  2017-03-01
...两国之间的商贸往来。 加华银行总行业务部经理许鸿瑜对当地媒体表示,该行首推的人民币存款业务包括人民币活期存款、往来账户、定期存款等,服务对象包括本地客户、中国投资者和游客。 加华银行企业投资贷款经理蔡...


柬埔寨银行推出人民币存贷款服务  2017-03-01
...的商贸往来。   加华银行总行业务部经理许鸿瑜对当地媒体表示,该行首推的人民币存款业务包括人民币活期存款、往来账户、定期存款等,服务对象包括本地客户、中国投资者和游客。   加华银行企业投资贷...


揭秘贪官花式藏钱术:有人藏煤气罐 有人埋粪坑中  2017-02-22
...易痕迹:依据中国人民银行有关规定,当单笔存款金额达到或超过1万元现金时,银行应对存款人进行客户身份的识别;当单笔存入现金超过5万元时,银行应同时核对存款者和账户持有人的有效身份证件,如发现异常情况,银...


1月信贷未创“天量” 中长期贷款激增 实体融资复苏  2017-02-15
...动性偏紧的状况相关。   “狭义货币主要是企事业单位在银行的活期存款加上现金,现在流动性偏紧的情况下,显然银行企事业单位活期账户上的资金不可能非常多,因此增速明显回落,这其实也是货币政策稳健中性操...


北京检方3年审查起诉电信诈骗案261人  2017-01-18
...利用银行卡、公民个人信息的管理漏洞,手段更加隐蔽。比如有的电信诈骗案件,骗子将被害人的银行存款转移到其理财账户中,但被害人只收到扣款的短信,并不知道自己的钱其实进了理财账户中。另外,骗子可以很容易获取...


查获涉案账号逾60万个 拦截电信网络诈骗近1500起人民银行广州分行全力配合打击治理电信网络新型违法犯罪  2016-12-01
...表示。例如,在账户实名制管理方面,针对“同一个人在同一家银行只能开立一个Ⅰ类户”、“同一个人在同一家支付机构只能开立一个Ⅲ类账户”,了解系统实现上述功能的预计时间;针对“摸排清理同一存款人开户数量较多...


银行新规:明天起转错账可撤销 账户分类更安全  2016-11-30
...份验证。 Ⅱ类户可以办理存款、购买投资理财产品等金融产品、限额消费和缴费、限额向非绑定账户转出资金业务。经银行工作人员现场面对面确认身份的,Ⅱ类户还可以办理存取现金、非绑定账户资金转入业务,可以配发银...


个人银行账户管理新政将实施 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三类账户是怎么回事?  2016-11-28
...类户可以办理存款、购买投资理财产品等金融产品、限额消费和缴费、限额向非绑定账户转出资金业务。经银行柜面、自助设备加以银行工作人员现场面对面确认身份的,Ⅱ类户还可以办理存取现金、非绑定账户资金转入业务...


假警察喝令真警察不要冒充 还威胁"弄去坐老虎凳"  2016-11-02
...马警官”的语气却突然强硬起来,称黄女士已经涉嫌犯罪,要她将存款转账至“公安机关”的安全账户,待案件查清后就退还存款,如若不按要求行事,便马上来抓她坐“老虎凳”。 黄女士没有理会,将电话挂断,可“马...


欠款过亿久拖不还 执行阶段拒不申报财产上海二中院对一起民间借贷案被执行人处以拘留  2016-09-20
...产,对于公司的财产在申报时也态度敷衍,未如实向法院申报。 而法院在执行中查明,朱观武的银行个人账户存款8万余元,上海荣正宝岛集团有限公司银行账户共有9万余元,这些存款被执行人均未向法院申报过。法院...



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