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大学生做起“转贷赚钱”主意 资金流水达千万  2017-04-05
...月,因一网友不想在华某处投资撤回了大量资金,直接导致华某的资金链断裂,他精心策划的高利息投资即“庞氏骗局”(利用拆东墙补西墙的资金腾挪回补)破产了。 2016年2月,久未收到本金和利息的小超向公安机关...


3个月回本,6个月翻番?消费返利骗局重出江湖  2017-03-29
...途径,即不断吸引消费者进入购物网站消费,用后期消费者投入的资金来支付前期消费者的返利,是典型的“庞氏骗局”。当电商以返利的名义“拉人头”,而没有实质商品交易时,其实质就是采取线上形式的传销。“受害者往...


游戏史上规模最大的玩家战争 50000人参战打了2年[1]- 中国日报网  2017-03-29
...且只是冰山一角。比如有传言说什么时候发生的一场交战涉及到了四千多名玩家,还有诓骗了一万多名玩家的庞氏骗局。 几年前我在想游戏产业的哪些方面目前还没有被记者关注,然后我第一个想到的就是EVE Onli...


广东消费维权投诉量全国第一 互联网服务投诉成热点  2017-03-15
...日还发布了2016年度广东十大消费维权案例。2016年,深圳市果壳网络科技有限公司网购高额返现的庞氏骗局案成十大消费维权案例的第一案。果壳公司以高额返利返现吸引用户参与购买商品,用新入用户资金来支付原...


广东消费维权投诉量全国第一 互联网服务投诉成热点  2017-03-15
...日还发布了2016年度广东十大消费维权案例。2016年,深圳市果壳网络科技有限公司网购高额返现的庞氏骗局案成十大消费维权案例的第一案。果壳公司以高额返利返现吸引用户参与购买商品,用新入用户资金来支付原...


非法集资披网游外衣 老板放言做马云第2  2017-01-15
...言“要做马云第二”。 果然有这样“玩着就能赚”的曼妙投资渠道吗?“事实上,这个游戏就是个典型的庞氏骗局。”公安雁塔分局长延堡派出所办案民警对记者介绍说,对“丰果游天下”的投资者而言,虽然理论设定上可...


2016我们遭遇的十大套路:大牌的“小船”说翻就翻  2016-12-30
...号在吸引消费者参与。多位专家认为,所谓的高额赠送不过是把后期参与者的资金赠送给了前期参与者,涉嫌庞氏骗局,崩盘只是时间问题 辨识难度 ★★★★★ 危险系数 ★★★★★ 维权难度 ★★★★★ TOP3 ...


揭互联网金融六大骗术:玩熟人传销高返利游戏[1]- 中国日报网  2016-07-26
...国有史以来最大庞氏骗局的炮制者、前纳斯达克主席在设计掏空华尔街精英口袋后,被判监禁150年。 庞氏骗局的玩法说穿了就是空手套白狼,用新投资人的钱支付老投资人的利息和收益,只要不断有“接盘侠”,就能一...


火爆美国的“罗宾侠” 魅力能否飘过太平洋  2016-06-02
...   在罗宾侠走红美国市场的同时,中国不断跑路的P2P、各种“宝”接连出事,这让金融新玩法与“庞氏骗局”直接产生微妙的关联;再加上中国股灾蔓延、银行利息走低,让国内“互联网金融”发展陷入到困境当中。...


该给网贷平台念念紧箍咒了  2016-05-25
...息披露,实现舆论和监管部门的他律。大部分出现问题的P2P平台都是因为没有信息披露,从而导致自融或庞氏骗局发生。”第三方资讯平台网贷之家创始人徐红伟认为,《办法》实际上是对去年12月发布的《网络借贷信息...


基金业协会:证券投资基金行业严禁开展资金池业务  2016-05-06
...证券投资基金业协会强调,违规开展资金池业务违背资产管理业务本质,极易形成投资者刚性兑付预期,滑向庞氏骗局,金融风险潜藏期长,一旦爆发,就会给投资者造成重大损失,危害性极大。中国证监会和协会严禁证券投资...


易乾财富分公司涉"非吸" 多人被采取刑事强制措施  2016-04-15
...对公账户被警方冻结,江苏天瑞承诺全部兑付将在2018年3月31日前完毕。   相关链接   易乾财富危机持续发酵 发文承认暂停兑付     百亿平台易乾财富确认被检查 曾被质疑涉庞氏骗局  


百亿平台易乾财富确认被检查 曾被质疑涉庞氏骗局  2016-04-12
...分公司做一个正面回应。   遭“庞氏骗局”质疑   《中国经营报》之前曾报道,易乾财富涉嫌“庞氏骗局”,并列举了包括投资人资金去向不清、部分荣誉资质造假、在美关联公司和房产公司为空壳公司等多项直接...


期待监管“护航”完善互联网金融生态  2016-03-25
...集中处理。   黄益平认为,除了行业协会自我监管外,主管部门也应充分考虑目前征信系统不发达、庞氏骗局普遍以及P2P跨区域业务等因素,设立基本的门槛监管要求,尤其是信息披露标准,同时严厉打击诈骗行为...


私募备案两周年:宽进变味  2016-03-25
...失联的私募机构多存在资金去向不明、非法自融、编造虚假投资项目募集资金等问题,但在以高收益为诱饵的庞氏骗局中,普通老百姓却并不懂得分辨,目前已有无数投资者被非法私募所牵累,轻者钱财两空,重者付出生命的代...


P2P线下理财平台开始自行“断臂”[1]- 中国日报网  2016-03-24
...线下理财机构在交易模型上的缺陷造成的,使其更易于被骗子钻空子,成为道德风险极高、违法风险(自融、庞氏骗局)严重的“温床”。“线下财富公司的客户群,很大一部分是‘大爷’和‘大妈’级别的投资人,他们往往将...


爱钱进CEO杨帆:互联网金融应创新的监管 规范好底线  2016-03-24
...唯一问题就是实际上运营成本比较高。   P2P不能做线下理财门店有两个原因,杨帆指出,第一,一旦线下做理财,目标客户就变成老年人了。第二,在通过线下销售的过程之中,很容易滋生庞氏骗局,虚假标的。


企业老板轻信同乡 投入千万吸金两千多万涉嫌犯罪  2016-03-21
...请律师调查陈某公司的经济问题,结果查清了陈某所谓的外汇交易只是个幌子,陈某实际上是在玩借新还旧的庞氏骗局。由于吸收的资金越来越多,每个月需要偿还的利息也越来越大,陈某奢侈挥霍,加上新吸收的资金比例跟不...


《叶问3》票房引质疑 背后藏“庞氏骗局”?  2016-03-07
...情形在《叶问3》的多家多场次中都出现了,甚至北京的多家大院线影院几乎无一幸免。 左手倒右手?“庞氏骗局”进入电影产业? 这种情形招惹来了《叶问3》票房造假的质疑。究竟这种造假的原因何在?谁才会因此...


境外媒体关注中国多管齐下防控金融风险  2016-02-17
...上述警告发布之前,中国最大的个人对个人(P2P)网贷平台“e租宝”倒闭。当局称“e租宝”案件为“庞氏骗局”,而警方在“e租宝”倒闭后已逮捕了21名涉案人员。中国公安部13日启用了一个非法集资案件投资人...



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