检索: 在结果中检索
共约有 377 项查询结果这是第 1-20 项结果:
阿根廷联邦法院正式起诉前总统克里斯蒂娜  2017-04-05
...斯艾利斯4月4日电(记者倪瑞捷)阿根廷司法信息中心4日发布公报说,阿根廷联邦法院以“非法勾结”和“洗钱”罪名正式起诉前总统克里斯蒂娜·费尔南德斯·德基什内尔。 根据阿根廷检方的指控,克里斯蒂娜涉嫌帮助...


包庇逃税者?瑞士信贷银行在多国遭突击检查  2017-04-02
...  多家媒体3月31日报道,荷兰负责经济犯罪的国家检察官办公室当天发表声明说,多人因涉嫌税务欺诈和洗钱正接受调查。这些嫌疑人“瞒着”荷兰当局将钱存入一家瑞士的银行。调查涉及3800个与荷兰人相关的银行...


中国保监会召开“两两”专项检查及回头看工作  2017-04-01
...严治党,坚持以风险为导向,更加注重风险稽查,扎实抓好重大风险、重大案件稽查,认真做好反保险欺诈、反洗钱、反非法集资工作,牢牢守住风险底线,为维护消费者权益和保险业改革发展提供了坚实保障。探索“五统一”...


中国保监会召开“两两”专项检查及回头看工作  2017-04-01
...严治党,坚持以风险为导向,更加注重风险稽查,扎实抓好重大风险、重大案件稽查,认真做好反保险欺诈、反洗钱、反非法集资工作,牢牢守住风险底线,为维护消费者权益和保险业改革发展提供了坚实保障。探索“五统一”...


巴西前众议长涉巴油腐败获15年监禁  2017-04-01
  巴西法官3月30日裁定,巴西前众议长爱德华多·库尼亚贪腐、洗钱、逃税等罪名成立,处以监禁15年零4个月。库尼亚被视为巴西前总统迪尔玛·罗塞夫弹劾案的最主要推手,去年9月被剥夺议员资格、失去司法豁免...


前总统弹劾案推手 巴西前议长获刑15年  2017-04-01
  巴西法官3月30日裁定,巴西前众议长爱德华多·库尼亚贪腐、洗钱、逃税等罪名成立,处以监禁15年零4个月。库尼亚被视为巴西前总统迪尔玛·罗塞夫弹劾案的最主要推手,去年9月被剥夺议员资格、失去司法豁免...


美联储加息提速对新兴市场构成冲击  2017-03-30
...义的倾向,对外资银行的金融监管已经并且或将进一步强化,因此中资银行在美机构经营可能将面临更严格的反洗钱和合规监管要求。 上述风险虽然短期内对中国银行业的影响有限,且间接影响多于直接影响,但中长期或将...


数字货币不应成为投机工具  2017-03-30
...银行有可能利用数字货币分布式记账技术让更多主体参与中央银行的资产负债操作。欧盟将数字货币活动纳入反洗钱监管范围,欧洲央行针对比特币等数字货币及其底层技术展开独立调查。2016年12月,日本央行和欧洲央...


特朗普被曝为拓展商业帝国与俄罗斯黑帮做生意  2017-03-30
...Ho酒店,一名合伙人是曾坐过一年牢的重罪犯,另一个投资人则因涉嫌参与一起2011年5.5千万美元的洗钱阴谋而受到比利时指控。 “今日美国”还写道,纽约市地产经纪人多利·莱兹(音译)表示,已将特朗普旗...


特朗普被曝为拓展商业帝国与俄罗斯黑帮做生意  2017-03-30
...Ho酒店,一名合伙人是曾坐过一年牢的重罪犯,另一个投资人则因涉嫌参与一起2011年5.5千万美元的洗钱阴谋而受到比利时指控。   “今日美国”还写道,纽约市地产经纪人多利·莱兹(音译)表示,已将特朗...


特朗普被曝为拓展商业帝国与俄罗斯黑帮做生意  2017-03-30
...Ho酒店,一名合伙人是曾坐过一年牢的重罪犯,另一个投资人则因涉嫌参与一起2011年5.5千万美元的洗钱阴谋而受到比利时指控。 “今日美国”还写道,纽约市地产经纪人多利·莱兹(音译)表示,已将特朗普旗下...


封寿炎:电影票房不是“任人打扮的小姑娘”  2017-03-27
...责任。 近些年来,大量资本涌入影视领域,其中有相当部分是企图赚快钱的“热钱”,有些甚至是借影视产业洗钱的灰色资金、黑色资金。短期涌入大量资本造成的非理性繁荣,对于影视产业并非好事。资本与文化艺术是两个...


外媒:中国布"天网"追逃2566人追赃86亿 有效遏阻贪官外逃  2017-03-27
...济犯罪等境外逃犯951人。 公安部还称,公安机关会同中国人民银行开展专项行动,破获重大地下钱庄及洗钱案件380余起,打掉地下钱庄窝点500余个。 行动似乎有效遏制了腐败官员外逃,新增外逃人数从20...


资金出海腾挪术:最笨的办法是多找几个人借外汇额度  2017-03-24
...钱庄案件。此外还查明多家企业采用虚假单据、虚构贸易等手段逃汇;多名个人采用“蚂蚁搬家”的手段,涉嫌洗钱、非法转移资产等行为。 今年以来,国家外汇管理局多次公开表示,为维护我国的国际收支平衡,将加强外...


英追查俄200亿美元洗钱案 嫌犯被指与俄政府有联系  2017-03-22
...理相关交易的英国银行包括汇丰银行、苏格兰皇家银行、巴克莱银行等。   英国国家反犯罪局下属的反洗钱部门负责人利特尔称,由于俄罗斯方面不够配合,英国难以阻止大量潜在非法资金涌向英国。利特尔暗示,英俄...


一立陶宛人在美国被控诈骗1亿美元 两家公司被骗  2017-03-22
...于是两家公司照做了。具体的受害公司并未透露,但这是两家大型跨国公司。 据检察官声明,该嫌疑人还伪造了发票、邮件和合同文件。 一旦被引渡,根据“诈骗”和“洗钱”的罪名,被告将面临长达20年的牢狱之灾。


英追查俄200亿美元洗钱案 嫌犯被指与俄政府和前克格勃有联系  2017-03-22
...理相关交易的英国银行包括汇丰银行、苏格兰皇家银行、巴克莱银行等。   英国国家反犯罪局下属的反洗钱部门负责人利特尔称,由于俄罗斯方面不够配合,英国难以阻止大量潜在非法资金涌向英国。利特尔暗示,英俄...


揭邮币背后秘密:7家个体户借空壳公司转移18亿元  2017-03-21
...下钱庄 治标更需治本 记者了解到,近年来在其他审计项目中,也揭示了多起大型地下钱庄境内外联动非法洗钱、开票公司非法开展支付结算业务等一批“地下钱庄”类型的重大违法违规问题线索。 线索后被移送至有关...


银行卡被冻结?冒充“公检法”骗局换了新由头  2017-03-20
...合保税区派出所接到一起网络诈骗警情。金某接到一个电话,对方自称是云南曲靖公安局的,说他们抓到了贩毒洗钱的犯罪分子,并交代了金某是同伙,且有一张银行卡开户信息就是金某的。对方说,为证明金某不缺钱,让金某...


周小川:中国金融体系总体健康 也存债市房市风险  2017-03-20
...券市场的发展、推动金融机构和金融服务的网络化布局,加强货币互换和本币结算领域的货币合作,以及加强反洗钱与反恐融资合作。 肖捷指出,近年来,金砖国家在财金领域不断加强协调、深化合作,为促进金砖国家和世界...



1  [2]  [3]  [4]  [5]  [下一页]






 相关搜索 总统 阿根廷正义党 联邦法院 正式起诉 期货合约逃税两两 
中国保监会 稽查 从严治党 三反两两