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包庇逃税者?瑞士信贷银行在多国遭突击检查  2017-04-02
...查。这些嫌疑人“瞒着”荷兰当局将钱存入一家瑞士的银行。调查涉及3800个与荷兰人相关的银行账户,涉案金额达百万欧元。   声明说,荷兰当局前一天逮捕了两名被控未申报存款的嫌疑人,同时从他们在荷兰多地...


阿里发布《2016平台治理年报》 一年协助打掉线下假货30亿  2017-04-01
...线下打击上,2016年阿里巴巴协助警方抓获犯罪嫌疑人880名;捣毁涉假窝点1419个;破获案件涉案金额超30亿元,相当于2015年的两倍。在品牌合作上,2016年主动拦截删除的商品量是同期权利人投...


重庆警方打掉“时时彩”诈骗团伙 告慰牺牲民警英灵  2017-04-01
... (记者 刘相琳)记者1日从重庆市公安局获悉,重庆警方近日成功打掉一个利用“时时彩”诈骗团伙,涉案金额超过百万元,抓获6名主要犯罪嫌疑人。该系列案件的成功告破,将告慰3月12日在抓捕途中因公牺牲的...


重庆警方打掉"时时彩"诈骗团伙 告慰牺牲民警许峰英灵  2017-04-01
...赴湖南,在娄底将另外两名主要犯罪嫌疑人抓获归案。    经查,该案件涉及地域广,被骗群众多,涉案金额超过百万元。目前,全部六名主要犯罪嫌疑人已经被大渡口警方刑事拘留,案件还在进一步深挖中。  ...


巴西前众议长涉巴油腐败获15年监禁  2017-04-01
...提起上诉。   巴油腐败案指巴油高管层涉嫌集体腐败,利用外包工程虚抬报价收受贿赂的案件。该案涉案金额高达数十亿美元,被媒体称作“巴西史上最大腐败案”。巴西司法机关对巴西石油公司腐败案的调查仍在持续...


前总统弹劾案推手 巴西前议长获刑15年  2017-04-01
...巴的监狱。   巴油腐败案指巴油高管层涉嫌集体腐败,利用外包工程虚抬报价收受贿赂的案件。该案涉案金额高达数十亿美元,被媒体称作“巴西史上最大腐败案”。巴西司法机关对巴西石油公司腐败案的调查仍在持续...


企业在哪些情形下将被认定为失信?海关总署明确说明  2017-03-29
...  第二,一年内违反海关监管规定的行为,构成了多次或者是非常频密的,海关总署也有一个数额,或者是涉案金额的标准。   第三,拖欠应缴税款和应缴罚没款项的。   第四,企业注册登记信息失实,并且无法...


学生会主席的百万元骗局:平时爱摆阔 受骗者新生多  2017-03-29
...的达十几万元。 由于案件仍处于侦查阶段,警方没有给出确切的人数和涉案金额。 中国青年报·中青在线记者找到的多位受骗学生,所涉金额从两三万元到五六万元不等。 受骗学生张潇(化名)说,当初是他和几...


男子出狱后报复社会疯狂盗窃 曾6次光顾一户人家[1]- 中国日报网  2017-03-29
...林里发现了决定性的线索,独行大盗夏某华最终落网。这也是西湖景区公安分局建局以来,涉案价值最大的系列入室盗窃案,涉案金额达400多万元。 上一页 1 2 下一页 上一页 1...


团伙“卖考试答案”骗款近200万 技术公司成帮凶[1]- 中国日报网  2017-03-29
...以及当地警方,将8名犯罪嫌疑人控制,现场查获大量电脑、手机、银行卡等作案工具及大量考生信息。案件涉案金额近200万元,涉及全国各地考生千余名。 技术公司当“帮凶”群发诈骗信息 案件并未就此止步,市...


案值2000万假创可贴流向13省 含云南白药等品牌  2017-03-28
...仅为0.1元左右。人们熟悉的云南白药、邦迪等品牌创可贴,都是他们假冒的对象。据了解,警方在义乌、桐庐两地现场查获假冒品牌创可贴116万4千片,共抓获犯罪嫌疑人21名,涉案金额2000多万元。(央视)


企业在哪些情形下将被认定为失信?海关总署明确说明  2017-03-28
... 第二,一年内违反海关监管规定的行为,构成了多次或者是非常频密的,海关总署也有一个数额,或者是涉案金额的标准。 第三,拖欠应缴税款和应缴罚没款项的。 第四,企业注册登记信息失实,并且无法与企业取...


涉20余市特大制假案:以代购为名制售假化妆品  2017-03-24
...册商标商品案,抓获主要犯罪嫌疑人25名,逮捕6名,移送起诉11名,缴获假冒注册商标商品2万余件,涉案金额3000万余元。该团伙利用网络平台销售假冒进口商品,以“代购”为噱头,形成家族式制假售假链条。 ...


“校园贷”平台漏洞成“黑洞” 上千学生身陷骗局  2017-03-24
...院校疯狂作案,导致上千名学生身陷骗局,暴露出了当前“校园贷”乱象的冰山一角。 千余学生身陷骗局 涉案金额逾千万元 小于是内蒙古某职业技术学院的一名学生。2015年10月,小于的两名同学请他办理“手机分...


现实版“小偷公司”:每天开视频会议 奖励出国游  2017-03-23
...起系列入室盗窃案,牵出背后一个涉及多省、操纵聋哑人犯罪的盗窃团伙,30余名嫌疑人,作案60余起,涉案金额达300余万元。 超市失窃,牵出可疑聋哑人 去年10月22日,双桥经开区某步行街一家小超市遭...


40岁大妈装女学生愿“以身相许” 诈骗男子58万  2017-03-22
...法制晚报》记者(微信ID:fzwb_52165216)晚上获悉,嫌疑人已被海淀警方抓获。据统计,涉案金额高达58万元。 2016年7月24日,海淀公安分局刑侦支队接到卢先生报案,称被QQ网友骗了50...


乐天家族成员受审 均否认挪用公款及逃税等全部罪名  2017-03-21
...要求辛格浩保持安静,其助手则在一旁帮他量血压。 辛格浩被指控犯有逃税、挪用公款和违反信任罪,涉案金额达2238亿韩元(约合13.8亿元人民币)。辛格浩的代理律师表示,他否认一切指控。约30分钟后,...


广东警方侦破地下钱庄系列案件 涉案460余亿元[1]- 中国日报网  2017-03-21
...展“飓风2号”的地下钱庄系列案件集中收网行动,破获案件20余宗,抓获犯罪嫌疑人70余人,初步统计涉案金额460余亿元人民币。图为展示的涉案物品。中新社记者 陈骥旻 摄 上一页 1 2...


阿里巴巴“扑克追杀令”公布打假大案:假冒爱马仕LV苹果星巴克上榜  2017-03-20
...,封口机、打印日期机器等生产设备一套。全案涉及黑龙江、吉林、广西、重庆、天津等10余个省市,初步涉案金额达1500余万元。 草花A: 朋友圈销售有害减肥药案 2016年9月,在阿里巴巴大数据的协助下,...


民警惊呆!中年男子用白色卡片取出一堆钱……  2017-03-17
...犯罪产业链5条。 据了解,该团伙曾在重庆、云南、山东、内蒙古等地疯狂作案,受害人达1500余人,涉案金额500余万元。 胡女士远在湖北被盗刷2万余元 2015年10月1日晚上12点,湖北武汉的胡女士突...



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