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广州一公司幕后操控无货交易 骗3家国企1.9亿元  2016-06-29
...全国11个省、区38个市、县,成功侦破“胜风公司特大经济犯罪系列案”,其中破获合同诈骗案、票据诈骗案、贷款诈骗案共18宗,查封涉案财产3000万元,冻结涉案股权价值1800万元,涉案金额达6亿元。 ...


金联所票据:“高收益+刚性兑付”玩转票据理财  2015-11-13
...诺,只为给广大投资用户创造一个良好、安全的投资环境。 但业内人士表示,目前票据理财市场仍然存在一定的风险,纸票市场会出现诈骗行为及“克隆票”,票是真的,但面值被改了,很难辨别真假。对于假票风险,金联...


北京警方:警惕不法分子利用褪色笔进行合同诈骗  2015-11-05
...协议上签字,骗取企业、个人钱财后逃逸,造成事主维权取证难。三是从银行处开立小额银行票据后用褪色笔填写,购买货物实施诈骗。不法分子在明知褪色笔的独特性能,还用它来签合同、写借条,通过虚构事实和假象来获取...


实达集团收购标的三重疑团 交易标的盈利存疑  2015-08-31
...到期顺利解付,深圳兴飞与有关银行亦不存在法律纠纷,因此不属于《刑法》规定的应当给予刑事处罚的金融票据诈骗行为。   2015年8月4日,深圳兴飞不规范使用票据行为发生地的派出所出具了《情况说明》,...


山西省抓获1名漂白身份外逃嫌疑人  2015-05-22
...类似报案。太原市公安局立案后,将上述案件统称为“7·28”专案。这起金融诈骗案,共立案侦查73起票据诈骗案,涉案金额高达18亿元。“7·28”专案主要犯罪嫌疑人共计15名,10名在国内的逃犯已经全部抓...


山西外逃11年经济犯罪嫌疑人落网  2015-05-22
...行的类似报案。“7·28”专案成为新中国成立以来山西省涉案金额最大的金融诈骗案,共立案侦查73起票据诈骗案,涉案金额高达18亿元。   “7·28”专案主要犯罪嫌疑人共计15名,10名在国内的逃犯...


山西外逃11年经济犯罪嫌疑人落网  2015-05-22
...行的类似报案。“7·28”专案成为新中国成立以来山西省涉案金额最大的金融诈骗案,共立案侦查73起票据诈骗案,涉案金额高达18亿元。   “7·28”专案主要犯罪嫌疑人共计15名,10名在国内的逃犯...



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