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多部门加大打击地下钱庄力度 涉及外贸、房地产等行业  2017-02-27
...深圳某报关行购买虚假的羽绒制品的海关数据,再经梁某华地下钱庄购买外汇,然后利用自己的生产企业虚开增值税发票,从而完成出口退。 从2011年至2014年,闫某在共骗取国家出口退高达7984万元。 ...


安徽男子宝鸡开公司 冒用农民身份信息虚开发票  2017-02-26
...况与申报开票情况不符。经侦支队立即着手调查该企业,发现该公司实际控制人庞某、李某、付某有重大虚开增值税发票嫌疑。   2016年4月19日,庞某、李某从安徽阜阳驾车返回宝鸡后落网。讯问过程中,庞某...


团伙注册60家公司虚开2.8亿元发票 流入全国17个省市  2016-12-14
...获一起特大虚开增值税发票案,一举抓获5名犯罪嫌疑人。 票贩子从成都转战遂宁 日前,遂宁一家商贸公司到国部门领取了150份每份10万元版的增值发票,并开出了140份,然而,到了该缴的日期,该...


陕西省公安派驻务联络机制办公室今日揭牌  2016-09-23
...至今,全省共破获各类涉刑事案件91起,行政处罚纳人2218户,涉金额30.7亿元,刑事处罚涉案人员107人,追缴款5.2亿元,联手破获了榆林“8.31”虚开增值专用发票案、宝鸡庞某虚开增值...


全国公安5年破经济案81.5万起 挽回损失3000余亿[1]- 中国日报网  2016-08-18
...技手段操纵期货市场犯罪初现;收犯罪突出,部分领域虚开增值专用发票犯罪高发,电子产品、服装纺织、毛皮制品等行业骗取出口退犯罪多发,严重扰乱国家收秩序;投资理财、涉外劳务、房地产中介等领域涉众型...


小作坊变身“超大型公司” 套取补贴两千多万  2016-06-23
...了1045万元的增值专用发票,并被抵扣款,给国家造成重大损失。 该案侦查终结,移送审查起诉时,起诉意见书将薛玉芳虚开的所有增值发票金额共计2000多万元全部计算为虚开增值税发票金额。为了对薛玉...


“百名红通人员”曾子恒被遣返 河南6逃官2人归案  2016-06-10
...员等。 从涉嫌犯罪类型看,60%以上为贪污和受贿,此外还有挪用公款、合同诈骗、职务侵占、虚开增值专用发票、诈骗、滥用职权、骗取贷款、徇私舞弊、非法吸收公众存款等。 从可能逃往的国家和地区看,最...


五家“影子”公司虚开发票1100余份  2016-06-07
...为陕西省大要案件挂牌督办。 经过连续20多天的侦查,专案组认为,以安徽阜阳付某为首的涉嫌虚开增值专用发票案收网时机成熟。 4月18日晚,专案组得知犯罪嫌疑人李某等驾车欲来宝鸡与其情妇赵某幽会...


餐馆老板虚开亿元发票 潜逃至越南沦为炒菜工  2016-06-02
...开出发票349份,开票金额1.37亿元,并以虚开发票面额的2.2%至3%收取开票费用,涉嫌虚开增值专用发票罪。   2013年8月8日,广州市公安局对犯罪嫌疑人詹某批准刑事拘留,但当警方去到该广...


公安部派驻国总局联络办揭牌 聚焦打击发票犯罪  2016-05-24
...,长期以来公安部和务总局不断深化警协作,在打击涉违法犯罪活动方面取得了显著成效。   2015年,两部局深度合作,成功查办了一系列重大涉案件,如在打击虚开增值专用发票方面,以虚开黄金票...


亿元虚开增值专用发票案被破 4嫌疑人被逮捕  2016-05-16
...稽查局联合市、区两级公安经侦部门,对部、省下发的涉嫌利用黄金虚开增值专用发票企业进行集中统一检查时,发现辖区内一公司涉嫌虚开增值专用发票。   2015年9月2日公安耀州分局依法对犯罪嫌...


福建4个月破获经济犯罪案件2千余起 挽回损失1.5亿元  2016-05-12
...清郑某军等人保险诈骗系列案、涉及全国17个省市162家企业的厦门“11.17”利用黄金交易虚开增值专用发票案等一批有影响的案件,还深入推进“猎狐行动”,仅今年一季度,福建全省共从菲律宾等6个国家和...


广西曝光13起发票违法典型案件  2016-04-22
...四年;周珍和黄滟斯被禁止在缓刑考验期间从事会计、出纳工作。 五、桂林瑞昊商贸有限公司取得虚开增值专用发票案 经桂林市国家务局第一稽查局检查,发现2012年5月至2013年11月期间,桂林...


上海 “百名红通人员”张丽萍被劝返回国自首  2016-03-27
...”。   张丽萍,女,1951年5月出生,上海倍福来集团有限公司原董事长兼总经理,涉嫌虚开增值专用发票罪,1999年8月逃往泰国,后长期藏匿于秘鲁,国际刑警组织红色通缉令号码A-752/4-2...


揭秘全国最大地下钱庄:注册数十公司转移数千亿  2016-03-22
...,签订虚假购货合同,虚构出口贸易并通过向赵某购买外汇制造收汇 假象,自2012年1月以来,虚开增值专用发票1亿余元,骗取出口退2000余万元。   反洗钱专家认为,在互联网金融庞大的资金规模...


云南破获虚开增值税发票案:五千多村民身份被冒用  2016-03-22
...根本就没有收购中药材的打算,他们以农户的名义虚开农产品收购发票,因为农产品免,他们再以农产品收购发票为进项,分别为安徽、甘肃等地的12家医药公司虚开增值专用发票,2729份,金额累计2.62亿元...


七波辉董事长陈洪七被免除泉州市人大代表职务  2016-02-28
...察机关认为,陈洪七是七波辉公司董事长、法定代表人,该单位犯罪直接负责的主管人员,其行为涉嫌虚开增值专用发票罪,根据规定应当依法逮捕。 考虑到陈洪七是泉州市第十五届人民代表大会代表,根据代表法规定,...


团伙开400家空壳公司虚假发票 涉案金额30多亿[1]- 中国日报网  2016-02-17
...似,具有虚开增值税发票嫌疑。   同年10月,海淀区国局向海淀区公安分局报案。经警方进一步调查发现,务部门筛查出的这53家公司均无任何实际经营行为,采用相互串联作假、关联交易等形式逃避务机关年...


团伙开160家空壳公司虚假开票 涉案金额超30亿元[1]- 中国日报网  2016-02-17
...的违法行为。侦查员又发现这名女子和一名周姓男子有共同作案的嫌疑,周某曾在2014年11月因为虚开增值税发票罪被江苏公安机关列为网上逃犯。至此,这个犯罪团伙的骨干成员一一浮出水面。 专案组通过调查发...


山西省太原市国局稽查局打击发票违法犯罪活动取得成效  2015-12-28
...击震慑大。针对虚开增值专用发票行动,集中全市稽查力量,开展多次次集中打击行动,认真查处了9.02、1.06、9.22、4.28等大要案件,涉及企业13户,涉及发票4463份,查补入库款7100万元...



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