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包庇逃税者?瑞士信贷银行在多国遭突击检查  2017-04-02
...检举工作的机构Eurojust展开合作。   英国税务部门在一份声明中证实,已展开一项针对疑似逃税行为的刑事侦查,逃税行为通过一家“国际金融机构”及其“部分职员”进行。调查将首先聚焦这家金融机构的高...


揭邮币背后秘密:7家个体户借空壳公司转移18亿元  2017-03-21
...两家对买票的单位难以产生震动。更要采取措施从源头遏制,打击利用通道进行深层次犯罪的利益输送、逃税、行贿等行为。”审计人员指出。 追问1 金融审计为何关注“开票”问题? “开票”实际有支付结算性质,...


你钱包里多久没超过500块了?"无现金时代"成两会热点话题  2017-03-08
...势:首先就我们自身来说,不会存在盗抢的犯罪问题,没有了传统货币也就不会遇到假币;违法交易、逃税漏税、贪腐行为等都会被遏制。 对于银行来说,减少了货币的发行成本和现金的管理成本,也有有利于经济贸易资金...


云南省启动整治“不合理低价游”专项行动  2016-11-04
...。同时,在全省旅游购物企业推进电子税控系统,实施电子税控发票制度,对不出具购物发票、涉嫌逃税漏税等违法违规行为,依法依规处罚。针对涉嫌商业贿赂、垄断经营等违法犯罪行为,云南将成立案件督办组,专项对涉...


别墅卖方与房产中介合意偷逃税费遭重罚 法院认定中介公司承担较大责任  2016-11-04
...00万,百万税款也“缩水”至区区1万元。巨额差价引起了税务部门的怀疑,浦东税务局很快查到赵丰偷逃税行为,于是对其补征营业税、个人所得税等170余万元,加收滞纳金57万余元,并对其作出税务行政处罚决...


跨国反腐,国际合作跃上新高度(聚焦G20杭州峰会·成果展望)  2016-08-30
...局,体现了中国打击腐败的决心,这种决心和建立在其基础上的各种行动,将会为海外追逃追赃、打击违法和逃税行为创建一个很高的国际标准,这将进一步巩固中国负责任的全球参与者的形象,也将进一步提高中国的国际声誉...


法国财长拒绝谷歌补交税款 誓言将彻查逃税  2016-05-30
...法国“纳税大户”之一而骄傲。 按照萨潘的说法,法国税务部门三四年前就开始调查这些跨国公司是否存在逃税行为,并向执法部门移交相关数据,以调查是否涉及违法犯罪。法国检察部门和警方因而在5月展开连续的突击搜...


公安部派驻国税总局联络办揭牌 聚焦打击发票犯罪  2016-05-24
...犯罪。要针对全面推开营改增试点后出现的新情况新问题,全面开展非法发票“卖方市场”整治行动。四是聚焦打击偷逃税。要认真研究涉税违法犯罪新动态、新特点、新手段,指导各级警税部门有效打击严重偷逃税行为


代表委员提案彰显财税改革的“金山银山”  2016-03-12
...程度认定进项抵扣的基础上,完全取消营改增超税负返还;   四是切实降低与营改增相关的个人所得税税负。要使营改增改革真正成功,就必须正视大量隐匿的逃税行为,加快个人所得税综合配套改革。(记者宓迪)


韩SK会长情妇涉非法交易接受调查 集团陷高度紧张  2016-01-19
...a国际公司将向金融监督院递交房地产交易相关资料,金融监督院将对交易过程中是否存在逃税、非法交易,及违反外汇管理法的行为进行调查。将集中调查在金某交易过程中,崔泰源的资金是否参与其中,对交易产生的差额...


韩国等数十国2017年起将互换金融信息以防海外逃税  2015-12-18
...人账户信息的制度。各国共享金融账户信息后,将可收集在外国拥有账户的本国人的金融信息,作为遏制海外逃税行为使用。   包括韩国在内,目前共有53个国家和地区同意在2017年至2018年建立金融信息自...


联合国大会前主席被控受贿 潘基文深感震惊  2015-10-07
...,此次美国司法当局对约翰·阿什的起诉有“避重就轻”之嫌,起诉罪名只选“逃税”一宗,可能是顾及到被告在联合国就任大会主席时的犯罪行为可能因享有外交豁免权而具有法律难度。 联合国大会主席是由成员国代表轮流...


校正过强人民币汇率 优化做市商报价——央行就完善人民币汇率中间价报价问题答记者问  2015-08-11
...要求,切实防范跨境资金异常流动风险,对银行跨境本外币业务进行合规经营专项检查,强化银行内部管控和外部监管;运用反洗钱、反恐融资、反逃税等有效措施,严肃处罚地下钱庄等违法违规行为,保证资本流动合规有序。


汇率制度迎重大变革:央行大幅下调人民币中间价逾1000点  2015-08-11
...要求,切实防范跨境资金异常流动风险,对银行跨境本外币业务进行合规经营专项检查,强化银行内部管控和外部监管;运用反洗钱、反恐融资、反逃税等有效措施,严肃处罚地下钱庄等违法违规行为,保证资本流动合规有序。


央行谈下一步汇改:促进境内外人民币汇率一致  2015-08-11
...求,切实防范跨境资金异常流动风险,对银行跨境本外币业务进行合规经营专项检查,强化银行内部管控和外部监管;运用反洗钱、反恐融资、反逃税等有效措施,严肃处罚地下钱庄等违法违规行为,保证资本流动合规有序。


央行:11日人民币对美元中间价波动因做市商校正报价  2015-08-11
...求,切实防范跨境资金异常流动风险,对银行跨境本外币业务进行合规经营专项检查,强化银行内部管控和外部监管;运用反洗钱、反恐融资、反逃税等有效措施,严肃处罚地下钱庄等违法违规行为,保证资本流动合规有序。


央行谈下一步汇改:促进境内外人民币汇率一致  2015-08-11
...要求,切实防范跨境资金异常流动风险,对银行跨境本外币业务进行合规经营专项检查,强化银行内部管控和外部监管;运用反洗钱、反恐融资、反逃税等有效措施,严肃处罚地下钱庄等违法违规行为,保证资本流动合规有序。


人民币中间价报价更趋市场化 较前一日贬值近2%  2015-08-11
...求,切实防范跨境资金异常流动风险,对银行跨境本外币业务进行合规经营专项检查,强化银行内部管控和外部监管;运用反洗钱、反恐融资、反逃税等有效措施,严肃处罚地下钱庄等违法违规行为,保证资本流动合规有序。


奢侈品大牌是如何逃税  2015-06-05
...行为。奢侈品巨头们财报如此丰厚,他们一旦逃税,涉及的金额肯定是非常庞大,往往成为金融警卫队的重要监查对象。刚刚在2014年支付过4,200万欧元与意大利税务机关和解逃税案的宝格丽,但其今年又将面临逃税...


韩媒:非法整形中介损害“医疗韩流” 成绊脚石  2015-05-28
...整形手术附加税,韩国政府可以尝试引进这一制度。中国消费者为获得退税进行申报的话,可有效减少逃税和非法中介行为。 报道称,非法中介没有给韩国带来任何利益,反而损害了“医疗韩流”的形象,只能成为发展道路...



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