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人民日报:证监会34亿巨额罚单,释放什么信号?  2017-03-31
...前,违法行为表现出新的特点,大量利用现代互联网金融技术,违法行为具有隐蔽性,对市场破坏作用大,处理上存在法律供给不足是普遍现象,对证监会如何处理新型案件提出挑战。对稽查执法中遇到的问题,希望在立法、...


近三万吨毒矿渣蒙混进国门 封堵洋垃圾要有好法子  2017-03-22
...骗才是真正企图。由于涉案公司涉嫌金融诈骗被债主追债,停止了进口货物,公司宣布破产,人员遣散,包括数据、账册在内的全部资料被恶意销毁,使得案件一度成为典型的“三无”案件:无现场走私证据、无现场走私货物...


京东金融教你如何躲避盗刷“黑手”?  2017-03-17
...,利用个人隐私泄露的“精准诈骗”屡屡发生。 如何躲避“黑手”? 据京东金融信息安全方面专家透露,在他们破获的黑产案件中,绝大多数都是因为黑产掌握了用户的全部个人信息,以至于能够非常顺利的登录被...


防范金融风险 快钱为金融消费者权益护航  2017-03-15
...保留好相应的交易证据,尽量挽回损失。 尽管警方和金融企业为了打击电信网络诈骗屡出重拳,媒体也曾多次报道,提醒大众提升防范意识,但电信网络诈骗案件依然屡禁不止,究其原因,各方未能形成联动、实施有效打...


二中院发布金融消费合同纠纷典型案例  2017-03-15
...财产保险纠纷、证券虚假陈述责任纠纷、期货强行平仓纠纷等。这些案例均是从该院近期审理的案件中精挑细选出来,均是当前金融消费纠纷案件常见多发的类型,具有一定的典型意义。其中,5个案例法院判决支持了消费者的...


周强:最高法院积极回应“互联网+”背景下群众关切  2017-03-14
...院加强对新情况新问题的司法应对。积极回应“互联网+”背景下群众关切,妥善审理涉及互联网金融、电子商务等新类型案件。依法审理窃取手机流量等案件,对情节严重的以盗窃罪追究刑事责任。上海法院审结全国首例代...


齐齐哈尔:反诈骗中心成立3个月冻结资金逾500万元  2017-03-14
...电信封”的立体化工作机制,齐齐哈尔市公安局派出100余名辅警进驻107家重点金融网点开展预警防范工作,有效预防电信诈骗案件40余起,避免损失近百万元;通过公安部电信诈骗案件侦办平台累计止付、冻结32...


浦东法院发布金融消费者权益保护年度审判白皮书  2017-03-14
...网络支付引发盗刷纠纷、涉P2P网络贷款平台融资纠纷、以虚假融资项目为诱饵的投资理财类案件,也应引起关注。二是普惠金融逐步推开的新常态下传统金融服务面临挑战,仍存在金融机构代销金融产品未遵守适当性规则、...


徐加爱代表:加强类金融风险监管 制定专门的金融安全法  2017-03-13
...互联网金融非法集资案件153起,涉案金额达253.8亿元,损失金额达144.15亿元。 徐加爱在调研中发现,目前各地有关部门在防控类金融风险工作中还存在几个方面的问题。一方面,类金融企业长期缺乏准入门...


著名联邦检察官仓促被炒 特朗普政府惹争议  2017-03-12
...命为负责曼哈顿等地区的联邦检察官以来,巴拉拉起诉了数十名涉嫌内幕交易和证券欺诈案的知名金融界人士,对政治腐败案件持强硬态度,还负责起诉2010年企图在时代广场发动恐怖袭击的嫌犯费萨尔·哈扎德。这些作...


互联网金融风险升级到高度警惕 资产质量将成网贷风险  2017-03-06
...多层次的监管协调。” 方向2 平台应理性把控速度、提高资产质量 “以P2P为代表的互联网金融,由于非法集资类案件广受诟病。新形势下,互联网与金融的结合,还将是金融未来发展的重要方向。”互联网金融法律专...


防范金融风险重在“虚”“实”良性互动  2017-02-28
...作,重大案件时有发生。同时,打着互联网金融等幌子的非法集资、金融诈骗行为屡禁不止,影响社会稳定。从深层次看,我国金融机构尚未建立真正的现代企业制度,金融产品创新过程中产生的风险逐渐暴露,金融监管体制...


涉案500亿!特大地下钱庄案告破 今年继续高压打击  2017-02-28
...汇兑型地下钱庄案件多发,非法跨境资金流动异常活跃,涉案交易资金量触目惊心。 地下钱庄的资金交易具有高度隐蔽性,其数量和资金吞吐量难以准确统计,从而使大量性质不明的跨境资金游离于国家金融监管体系之外,...


长宁区人民检察院获“群众最满意基层检察院”  2017-02-27
...办理了一批社会影响较大的涉众型案件,有力维护金融秩序;严肃查处危害民生民利犯罪,公诉了生产销售假冒桶装水、“地沟油”、“过期奶”等一批危害食品药品安全案件,并向相关部门提出加强食品安全监管的建议;重...


外媒:欧盟着手对美国边境税提案发起法律挑战  2017-02-15
英国金融时报网14日报道称,欧盟和其他贸易伙伴国的律师团队已展开准备工作,拟向美国的边境税提案发起法律挑战,这可能触发世界贸易组织史上最大的案件。 目前,美国国会中的共和党人正试图说服唐纳德·特朗普总...


外媒:欧盟着手对美国边境税提案发起法律挑战  2017-02-15
   英国金融时报网14日报道称,欧盟和其他贸易伙伴国的律师团队已展开准备工作,拟向美国的边境税提案发起法律挑战,这可能触发世界贸易组织史上最大的案件。    目前,美国国会中的共和党人正试图说服唐...


"两高"司法解释:贪污嫌疑人逃匿可没收违法所得  2017-01-09
...主义、极端主义服饰、标志,非法持有宣扬恐怖主义、极端主义物品犯罪案件。第四类是洗钱罪及其上游犯罪,具体包括危害国家安全、走私、洗钱、金融诈骗、黑社会性质的组织、毒品犯罪案件。第五类是两类新型特殊诈骗犯...


化解金融领域矛盾纠纷 “12363”为群众排忧解难广州市金融消费纠纷人民调解委员会成立  2016-12-15
...如,我国香港地区在2011年设立了金融纠纷调解中心,上海也在2014年设立了国内首个金融消费纠纷调解中心。目前,广东金融消保联合会已经与法院签订合作协议,建立起案件的诉前调解、诉中调解合作机制,以及...


账户新规防骗初显效果 全国7天堵截涉嫌诈骗案件367起  2016-12-14
...2月1日银行账户新规实施以来,多地金融机构成功堵截数百起涉嫌诈骗案件。人民银行支付结算司副司长樊爽文介绍,从12月1日至7日的不完全统计看,全国堵截涉嫌电信诈骗案件367起,因涉嫌诈骗撤销ATM转账...


银行账户新规刚出台已现漏洞 骗术升级防不胜防  2016-12-07
...人在24小时内可以向发卡行申请撤销转账。 人民金融了解到,在银行账户新规实施的第一天,某银行就通过24小时内撤销转账业务成功堵截了一起客户电信诈骗案件,为客户避免了28000元的资金损失。 然而意...



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