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男子手机深夜死机 天亮卡上钱款被转走还被贷款[1]- 中国日报网  2017-04-05
...水以后,我又发现还有一笔深圳的一个金融贷款公司,有人还在那个公司贷了2.6万,也是转到我中国银行的卡上,加上那个3.2万,分了三笔转出去。 系跨平台遥控式网络犯罪新手段 钱款不翼而飞,自己从...


男子伪造买车材料 竟骗来12次银行贷款  2017-03-27
...处有期徒刑七年三个月,并处罚金五万元。 检察官建议,金融行业监管存漏洞是造成金融信贷类诈骗案发的原因。为进一步防范金融风险,预防和减少信贷类诈骗犯罪,一要规范对信贷类业务,包括信用卡办理等客户资料的实...


受女儿涉嫌“吃空饷”丑闻所累 法国内政部长辞职  2017-03-22
...外贸和旅游事务的国务秘书马蒂亚斯·费克勒接任内政部长。   法国国家金融财税检察院当天早些时候宣布,委托反贪与打击金融及税务犯罪中央办公室对勒鲁案展开初期调查。报道说,勒鲁从未向专门机构“政治生活资...


受女儿涉嫌“吃空饷”丑闻所累 法国内政部长辞职  2017-03-22
...贸和旅游事务的国务秘书马蒂亚斯·费克勒接任内政部长。   法国国家金融财税检察院当天早些时候宣布,委托反贪与打击金融及税务犯罪中央办公室对勒鲁案展开初期调查。报道说,勒鲁从未向专门机构“政治生活资...


法国内政部长因曾聘用女儿为助手被调查  2017-03-22
...勒鲁担任议员期间聘用女儿为助手一事开展预调查。   法国国家金融检察院表示,法国反贪与打击金融及税务犯罪中央办公室负责进行相关调查。   当天,勒鲁取消所有外出行程,就其担任议员期间聘用女儿为助...


雷霆出击 警企联合破获跨境电信诈骗案  2017-03-21
...人实施ATM无卡取款,以及京东金融、360等多方提供的线索,警方迅速锁定了嫌疑人的活动区域。 2月19日,10名深圳公安福田分局刑警及360安全工程师连夜奔赴大连,对犯罪嫌疑人进行侦查、抓捕。2月26...


泰国芭堤雅警方破获跨国黑社会团伙逮捕14人  2017-03-21
...服务、毒品等与旅游业相关的“黑生意”。 警方表示,此次逮捕的俄罗斯籍黑社会人员中包括因涉嫌贩毒和金融犯罪被俄罗斯和国际警方通缉的要犯,以及一名艾滋病病毒携带者,此人在芭提雅与多名泰国女子发生过性关系,...


打击网络盗刷诈骗 京东金融呼吁严治黑产  2017-03-17
...需要去关注,公司需要在发展业务和管理风险之间,维系合理的平衡。” 京东金融一直呼吁:所有平台共同行动起来,一起打击黑产犯罪,建议国家有关执法司法部门严厉打击黑产从业者,有效震慑不法势力,共同打造健...


大学生群体亟须防范互联网金融风险  2017-03-14
...眼。资料图片   □石兆铭   目前,互联网金融产品在大学生中的推广已经非常广泛,犯罪分子也将目标转向了金融知识缺乏的大学生群体。去年3月,郑州一名21岁大学生因无力偿还60万元网贷跳楼自杀,1...


徐加爱代表:加强类金融风险监管 制定专门的金融安全法  2017-03-13
...年下半年以来,e租宝、昆明泛亚、上海中晋等特大金融犯罪案件接连发生,并产生连锁反应,导致类金融行业风险集中显现,引发社会各界持续广泛关注。 如何加强类金融风险监管?在今年的全国两会上,全国人大代表、浙...


检察机关通报高层次人才培养情况  2017-03-03
...硕士生导师,参与论文答辩评审,到高校开设检察实务课程。如第五届上海检察业务专家、市院金融处处长肖凯同志讲授的金融犯罪课程很受师生欢迎。 坚持每年选派检察业务专家参加高检院讲师团,赴西部巡讲支教,帮助提...


涉案500亿!特大地下钱庄案告破 今年继续高压打击  2017-02-28
...济安全,而且,地下钱庄日益成为经济犯罪、电信诈骗、走私、贩毒、网络赌博等犯罪活动资金转移的通道,助长和滋生了其他上游犯罪活动。 为严厉打击地下钱庄犯罪,维护国家金融管理秩序和国家经济金融安全,服务反...


中国打击地下钱庄取得“显著战果” 涉案金额逾9千亿  2017-02-28
... 报道称,公安部批评大量性质不明跨境资金游离于国家金融监管体系之外,形成巨大的资金“黑洞”,严重扰乱国家正常的金融管理秩序,亦日益成为经济犯罪、电信诈骗、走私、贩毒、网络赌博等犯罪活动资金转移通道...


多部门加大打击地下钱庄力度 涉及外贸、房地产等行业  2017-02-27
...地下钱庄,这一游离于官方正规金融体制之外的民间地下金融组织为多种犯罪资金的转移和洗白提供着“黑色支撑”。目前,我国多个部门已联手强化对地下钱庄违法犯罪活动的打击力度。 黑龙江省七台河市公安局历时一年多...


长宁区人民检察院获“群众最满意基层检察院”  2017-02-27
...与常态化打击相结合的工作机制;加大对经济新常态下金融犯罪的打击力度,依法办理了一批社会影响较大的涉众型案件,有力维护金融秩序;严肃查处危害民生民利犯罪,公诉了生产销售假冒桶装水、“地沟油”、“过期奶...


加拿大力挺“跨国追债”,中国跑路老赖被判偿还5千万  2017-02-27
...中信银行是中国国有银行,在我看来,这个结果有更重要的意义。这项裁决将在某种程度上阻碍那些有问题的资产从中国流向加拿大。”她认为,这对加中关系也是个好结果,并有助于提高加拿大应对金融犯罪的全球声誉。


加拿大力挺"跨国追债" 中国跑路老赖被追偿5千万  2017-02-24
...“中信银行是中国国有银行,在我看来,这个结果有更重要的意义。这项裁决将在某种程度上阻碍那些有问题的资产从中国流向加拿大。”她认为,这对加中关系也是个好结果,并有助于提高加拿大应对金融犯罪的全球声誉。


加拿大力挺跨国追债,中国“跑路老赖”被判偿还5000万  2017-02-23
...银行是中国国有银行,在我看来,这个结果有更重要的意义。这项裁决将在某种程度上阻碍那些有问题的资产从中国流向加拿大。” 她补充说,这对加中关系也是个好结果,并有助于提高加拿大应对金融犯罪的全球声誉。


坚持公正司法 服务“两聚一高”  2017-02-11
...等第三方作用,完善多元化的纠纷解决机制;加大对虚假诉讼的打击力度。要加大对互联网金融诈骗、电信诈骗、非法集资等违法犯罪行为的打击力度。针对近年来多发的电信、互联网诈骗犯罪,要多采用技术手段,加强对运...


山东省长郭树清:加快实施创新驱动发展战略 建设创新型省份  2017-02-06
..., 加强对网絡形态、金融领域和实体经济风险的跟踪监测。依法依规应对和处理不良资产、债券违约、影子银行、集合理财、信托计划、互联网金融等方面风险。严厉打击非法集资、金融诈骗等违法犯罪活动,坚决守住不发生...



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